新疆城建(集团)股份有限公司
2016年第十六次临时董事会决议公告
2016-12-14
来源：上海证券报
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2016-083
新疆城建(集团)股份有限公司
2016年第十六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司于2016年12月6日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2016年第十六次临时董事会会议的通知，2016年12月13日以通讯表决方式召开了公司2016年第十六次临时董事会会议。会议应参会董事8人，实际收到有效表决票8票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过关于公司贷款的议案：
根据公司生产经营需求，同意公司向乌鲁木齐银行申请3亿元流动资金贷款，期限1年，利率为基准利率4.35%，用于归还银行借款或短期融资券等。此次贷款由乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司提供连带责任保证。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2016年12月14日
