创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2016年第二次
临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-85

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2016年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2016年12月12日召开了2016年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于12月9日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》。

本议案需提请公司股东大会审议。

相关内容详见2016年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供担保暨增加2016年第四次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-86）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于第五届董事会2016年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-86

创新医疗管理股份有限公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供担保暨增加2016年第四次临时股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》。公司于2016年12月12日收到单独持有公司10.09%股份的股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）《关于增加公司2016年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》作为临时提案，提请公司2016年第四次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司认为，前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。建华医院根据其自身经营发展需要，拟向哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请人民币22000万元的借款（其中，并购贷款金额为12000万元，流动资金贷款金额为10000万元），并由本公司为其提供担保。担保期限：并购贷款期限为5年，流动资金贷款期限1年。保证方式为连带责任担保。

公司于2016年12月12日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2016年第二次临时会议。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》。本次担保总额为22000万元，单笔已超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保生效后，公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，但未超过最近一期经审计总资产的30%；按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

齐齐哈尔建华医院有限责任公司基本情况

被担保人名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

成立日期：2015年3月30日

住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

法定代表人：梁喜才

注册资本：34000万元

经营范围：综合医院服务。

本公司持有建华医院100%的股权。

2015年12月31日，建华医院未经审计的总资产为69573.18万元；总负债为50215.67万元，归属于母公司所有者权益为19327.61万元，资产负债率为72.18%；2015年度实现营业收入35479.29万元，归属于母公司所有者的净利润7316.82万元。

2016年9月30日，建华医院未经审计的总资产为110618.96万元，总负债为52591.85万元，归属于母公司所有者权益为57987.87万元，资产负债率为47.54%；2016年三季度实现营业收入31626.05万元，归属于母公司所有者的净利润7660.27万元。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供总金额为22000万元的借款担保（其中，并购贷款金额为12000万元，流动资金贷款金额为10000万元）。担保期限：并购贷款期限为5年，流动资金贷款期限1年。保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

鉴于：

本公司是建华医院的控股股东，持有建华医院100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2015年度和2016年三季度未经审计的财务报表，认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：建华医院目前经营情况正常，且为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，同意公司为全资子公司建华医院提供总金额为22000万元的借款担保（其中，并购贷款金额为12000万元，流动资金贷款金额为10000万元）。担保期限：并购贷款期限为5年，流动资金贷款期限1年。保证方式为连带责任保证。

独立董事认为本次为全资子公司建华医院提供担保的事项合理、切实可行，符合公司长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月12日，本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为25000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.48%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为25000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.48%；本公司对外担保0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2016-87

创新医疗管理股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东

大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-84），现因公司于2016年12月12日收到单独持有公司10.09%股份的股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）《关于增加公司2016年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》作为临时提案，提请公司2016年第四次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司认为，前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况以及公司第五届董事会2016年第二次临时会议决议内容，现对公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》进行修订，除增加临时提案外，公司2016年第四次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容不变，修订后的《关于召开2016年第四次临时股东大会的补充通知》具体内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月22日（星期四）14：00

2、网络投票时间：2016年12月21日----2016年12月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年12月22日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月21日15：00 至2016年12月22日15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年12月16日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》；

2、审议《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司22000万元借款提供担保的议案》。

注：1、按照《公司章程》规定，上述会议审议事项为特别决议事项，需经出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数量的三分之二以上通过。公司将会单独统计参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次股东大会所有议案的表决情况。

以上议案1已经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过，议案2为已经公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）。

三、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间：2016年12月19日上午9：00至11：30，下午13：30 至17：00；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）会议联系人：傅震刚、张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2016年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创疗投票

3、投票时间：2016年12月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“创疗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；本次审议议案的表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名/名称：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

受托人签名：

签署日期：年月日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。