成都富森美家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-016
成都富森美家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日（星期一）15:00至2016年12月13日（星期二）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市蓉都大道将军路68号，成都富森美家居股份有限公司行政办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数量388,083,500股，占公司股份总数的88.2008%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量374,616,500股，占公司股份总数的85.1401%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份数量13,467,000股，占公司股份总数的3.0607%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份数量39,603,500股，占公司股份总数的9.0008%。
其中，通过现场投票的股东3人，代表股份数量26,136,500股，占公司股份总数的5.9401%；通过网络投票的股东4人，代表股份数量13,467,000股，占公司股份总数的3.0607%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
4、国金证券股份有限公司保荐代表人李学军、胡洪波列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈成都富森美家居股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成388,083,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成39,603,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9987%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《监事会议事规则（修订）》的议案
表决结果：赞成388,083,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成39,603,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9987%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、姚丽丹现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十三日
