赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-085

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年12月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于12月9日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人），会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1、《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司2016年度非公开发行A股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月26日）。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（临2016-087）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公司2016年度非公开发行A股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月26日）。除延长股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他内容保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（临2016-087）详见指定信息披露媒体。

3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司实际控制人杜玉岱先生提名杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、杨德华女士、宋军先生、周天明先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司实际控制人杜玉岱先生提名孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、《关于修订<赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、《关于修订<赛轮金宇集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-088）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项、第二项、第三项及第四项议案发表了专门意见。

上述第一项至第四项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年12月15日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杜玉岱：男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司董事长、总经理，赛轮有限公司董事长、总经理,赛轮股份有限公司董事长，赛轮集团股份有限公司董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长，赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

杜玉岱先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份14,796.07万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、延万华：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇科技有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长。

延万华先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份4,760.04万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王建业：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任三角集团有限公司纪委书记、副总裁，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理、总经理、董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，赛轮集团股份有限公司青岛分公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮金宇集团股份有限公司青岛分公司总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理。

王建业先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、杨德华：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任赛轮有限公司董事、副董事长，赛轮股份有限公司董事、副董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司总经理，青岛赛瑞特橡胶有限公司总经理，赛轮集团股份有限公司董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司总经理。

杨德华女士为本公司的关联自然人，现持有公司股份400.80万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、宋军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理，山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理，软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事，赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事，福锐特橡胶国际公司董事。

宋军先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份250.50万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、周天明：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限公司研发中心主任、副总工程师、总工程师，赛轮股份有限公司总工程师、董事、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。

周天明先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份250.50万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述公司第四届董事会非独立董事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、孙建强：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。历任中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任，赛轮股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

孙建强先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、谢岭：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁，江西合力泰科技有限公司独立董事。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。

谢岭先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、丁乃秀：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、硕士生导师。曾任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

丁乃秀女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述公司第四届董事会独立董事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-086

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年12月14日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于12月9日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司2016年度非公开发行A股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月26日）。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公司2016年度非公开发行A股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月26日）。除延长股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他内容保持不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、《关于选举第四届监事会监事的议案》

公司实际控制人杜玉岱先生提名李晓东先生、胡秀敏先生为第四届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第四届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2016年12月15日

附：监事候选人简历

1、李晓东：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长。现任赛轮金宇集团股份有限公司审计部部长。

李晓东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡秀敏：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师。历任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司监事、财务部部长助理。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事、会计核算部副部长。

胡秀敏先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述公司第四届监事会监事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-087

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议

及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2016年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮金宇集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-020）。根据该次股东大会决议，公司2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年1月27日至2017年1月26日）。

公司本次非公开发行股票申请于2016年5月11日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2016年5月12日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（临2016-056）。

截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准批文，鉴于获得中国证监会核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于2016年12月14日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年1月26日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年12月15日

证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2016-088

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月30日 14 点30 分

召开地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月30日

至2016年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2016年12月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（临2016-085）、《赛轮金宇集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告》（临2016-086）。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2016年12月28日（星期三）15:30之前送达或传真至公司。

六、 其他事项

1、会议材料备于资本规划部内。

2、现场会议预计3小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年12月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

赛轮金宇集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：      

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：       

委托人身份证号：           受托人身份证号：         

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-089

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年1月2日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第四届职工代表大会第五次会议于2016年12月9日在公司二楼第一会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举李吉庆先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

李吉庆先生简历附后。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2016年12月15日

附：李吉庆先生简历

李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李吉庆先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。