山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2016-083
山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2016年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于2016年12月14日上午9点在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司注册地址变更的议案
公司已于2016年年初将主要办公地址迁至上海市，为适应公司战略发展的需要，同时便于公司日常管理工作的开展，公司现拟将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇变更为上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
（二）关于公司名称变更的议案
公司已于2016年年初将主要办公地址迁至上海市，为适应公司战略发展的需要，同时便于公司日常管理工作的开展，公司拟将注册地由山东省迁往上海市。鉴于此，公司中文名称拟由“山东宏达矿业股份有限公司”变更为“上海宏达矿业股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANDONG HONGDA MINING CO.，LTD.” 变更为“SHANGHAI HONGDA MINING CO.，LTD.”（最终以工商部门核准的公司名称为准），公司A股证券简称和A股证券代码不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
（三）关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址及名称拟进行变更，现拟对《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下：
■
公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司名称、注册地址相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获全体董事一致通过。
（四）关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知的议案
公司拟于2016年12月30日召开2016年第七次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更的议案》、《关于公司名称变更的议案》和《关于修改<山东宏达矿业股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获全体董事一致通过。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-084
山东宏达矿业股份有限公司
关于拟变更注册地址、公司名称
及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宏达矿业股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于公司名称变更的议案》和《关于修改<山东宏达矿业股份有限公司章程>的议案》，公司拟对注册地址、公司名称及《公司章程》中的部分内容进行变更，具体内容如下：
鉴于公司已于2016年年初将主要办公地址迁至上海市，为适应公司战略发展需要，便于公司的日常经营管理，公司现拟将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室，同时，公司中文名称拟由“山东宏达矿业股份有限公司”变更为“上海宏达矿业股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANDONG HONGDA MINING CO.，LTD.” 变更为“SHANGHAI HONGDA MINING CO.，LTD.”，公司A股证券简称和A股证券代码不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址及公司名称拟进行变更，现拟对《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下：
■
公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司名称、注册地址相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-085
山东宏达矿业股份有限公司
关于召开2016年第七次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 10点00分
召开地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2016年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月29日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:00）。
2、登记地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室,异地股东可将登记内容邮寄或传真至公司董事会办公室，传真号码：021-68813500。
3、登记方式：（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
六、其他事项
无
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2016年12月15日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东宏达矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
