匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码:600696 证券简称:匹凸匹 编号:临2016-147
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月14日,匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书吴延坤先生提交的书面辞职报告,吴延坤先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定,吴延坤先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对吴延坤先生在公司董事会任职期间勤勉尽责,为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司董事会
二O一六年十二月十五日
证券代码:600696 证券简称:匹凸匹 编号:临2016-148
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月14日,匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“匹凸匹”)收到职工代表监事胥驰骋女士的《辞职报告》,胥驰骋女士因工作原因,申请辞去监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明: 1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,胥驰骋女士辞职后,将会导致公司监事会成员低于法定人数,辞职报告自职工代表大会选举产生新任监事时生效。在此之前,胥驰骋女士仍将履行监事职责,公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快增补监事,公司对胥驰骋女士在此期间作出的贡献,表示感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
监事会
二O一六年十二月十五日
证券代码:600696 证券简称:匹凸匹 编号:临2016-149
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第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(下称“公司”)于2016年12月8日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知,会议于2016年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意吴延坤先生辞去公司董事会秘书职务,聘任胥驰骋女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期至本届董事会任期结束为止。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
胥驰骋女士联系方式如下:
电话:021-80133216
地址:上海市浦东新区松林路357号26层
邮箱:IRM600696@163.com
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司董事会
2016年12月15日
简历:
胥驰骋,女,汉族,1983年4月出生,本科学历,曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表,2016年2月-2016年12月任匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司证券事务代表。
证券代码:600696 证券简称:匹凸匹 编号:临2016-150
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会职工代表监事胥驰骋女士已于2016年12月14日辞职(详见公告临2016-148),为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2016 年12月14日在公司会议室召开了职工代表会议,选举陈琪先生(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,与公司现任两名股东代表监事组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会届满。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司监事会
二O一六年十二月十五日
职工代表监事简历:
陈琪,男,汉族,1981年10月出生,本科学历,曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、 香港电讯盈科人力资源经理,2016年8月-2016年12月任匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司人事行政总监。