南京银行股份有限公司
第七届董事会第十八次会议
决议公告
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2016-052
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第七届董事会第十八次会议
决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于二○一六年十二月十四日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事11人，其中陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、南京银行股份有限公司关于设立苏州相城区村镇银行的议案
公司拟发起设立苏州相城区村镇银行（名称待核准后确定），其注册资本为人民币1亿元，本公司出资人民币5100万元，占其注册资本的51%。并由本公司董事会授权经营层开展投资设立苏州相城区村镇银行的相关工作。该公司的设立还需经监管部门批准，存在审批不被通过的风险。
同意12票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2016-053
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议
决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议，于2016年12月14日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事8人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2016年12月14日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2016-054
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
优先股股息发放实施公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●优先股代码：360019
●优先股简称：南银优1
●每股优先股派发现金股息人民币 4.58元（含税）
●最后交易日：2016年12月21日（星期三）
●股权登记日：2016年12月22日（星期四）
●除息日：2016年12月22日（星期四）
●股息发放日：2016年12月23日（星期五）
南京银行股份有限公司优先股（优先股代码：360019；优先股简称：南银优1）的股息发放方案已经公司董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一 、优先股股息发放
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2015年12月23日，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币2.2442亿元（含税）。
2、发放对象：截至2016年12月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体南银优1股东。
3、扣税情况：对于持有南银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.58元。其他南银优1股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二 、优先股股息发放实施日期
根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。具体实施日期如下：
1、最后交易日：2016年12月21日（星期三）
2、股权登记日：2016年12月22日（星期四）
3、除息日：2016年12月22日（星期四）
4、股息发放日：2016年12月23日（星期五）
三 、股息发放实施方法
本次全体南银优1股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
1、咨询机构：南京银行股份有限公司董事会办公室
2、地址：南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室（公司总部21楼）
3、咨询电话：（025）86775067
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2016年12月14日
