重庆川仪自动化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-058
重庆川仪自动化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司渝北区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市渝北区黄山大道中段61号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，董事刘长明先生、黄治华先生、邓勇先生、张乐先生、周孝华先生、王浩先生、宋蔚蔚女士因事未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事费文先生、封沛先生、张原先生因事未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、徐涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
重庆川仪自动化股份有限公司
2016年12月15日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-059
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年12月14日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2016年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于罗明亮先生已辞去公司监事及监事会主席职务，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举周伟先生为公司第三届监事会监事。
经本次监事会会议审议，选举周伟先生为公司第三届监事会主席。（周伟先生简历详见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
监事会
2016年12月15日
附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席候选人简历
周伟，男，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。周伟先生于1981年7月参加工作，历任四川省黔江地区团委干事、团委办公室副主任、主任、团委副书记，四川省秀山烟厂副厂长，重庆市黔江开发区团委副书记、团委书记、扶贫办主任、党组书记，重庆市黔江区扶贫办主任、党组书记，重庆市彭水自治县委常委、副县长、县委副书记、代理县长、县长，重庆市酉阳自治县委副书记、副县长、代理县长、县长，重庆市大足区委副书记，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、监事会主席。
