江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-048
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年12月4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》；
经控股股东省高速集团提议，董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事会审议同意设立业绩奖励基金激励计划。
本激励计划实施年限暂定为5年，从2016年开始执行。激励方式为：当公司年度业绩考核指标满足条件时，可计提业绩奖励基金，以现金的方式奖励给符合条件的激励对象。激励对象包括公司内部董事（不含独立董事、外部董事）、内部监事（不含外部监事）、高级管理人员、下属路段管理单位班子成员及公司本部中层管理人员、核心技术人员和管理骨干。个人业绩奖励最高额限定在激励对象上年度薪酬总额的30%以内。 具体内容详见《江西赣粤高速公路股份有限公司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》。
该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后实施。
公司董事长吴克海先生、董事谭生光先生和熊长水先生为本激励计划利害关系人，在对该议案审议表决时均进行了回避表决。
公司独立董事对公司设立业绩奖励基金激励计划事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
（一）业绩奖励基金激励计划设计框架合理，有利于进一步调动公司经营管理层和核心骨干等人员工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力,符合公司及其全体股东的利益；
（二）董事会审议本议案决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
（三）董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；
（四）同意将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年12月30日（周五）下午14点30分以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-049
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年12月4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。
监事会认为：业绩奖励基金激励计划设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司经营管理层等工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力,符合公司及其全体股东的利益。
董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，同意将该设立业绩奖励基金激励计划的议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
监事张冬生、朱首校、蒋昊为本业绩奖励基金激励计划利害关系人，对该议案进行了回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2016年12月15日
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：2016-050
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日14点30分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2016年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第六届董事会第十三次决议公告（临2016-048）、第六届监事会第十次决议公告（临2016-049）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2016年12月29日（星期四）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年12月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、《赣粤高速第六届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-051
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2016年11月份车辆
通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司2016年11月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司2016年11月份车辆通行服务收入265,412,413元，与去年同期相比增长11.49%。2016年1-11月份车辆通行服务收入累计2,808,893,147元，与去年同期相比增长7.91%。
2016年11月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
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上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，自2016年5月1日执行“营改增”政策后，该通行费中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年12月15日
