金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-087
金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月4日发出，2016年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2017年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过15亿元的担保。根据各子公司经营发展需要，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，2017年1月1日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司经营管理需要，公司前期先后召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会以及第三届董事会第十八次会议，经审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币7,000.00万元）开展现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限为自公司审批程序通过生效之日起的二十四个月。上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。
根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：
（1）投资目的
在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资产使用效率、实现股东利益最大化。
（2）投资额度
总额不超过人民币50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度为不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。
（3）投资品种
为控制风险,公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估,购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中第七章规定的风险投资品种。
（4）投资期限
自股东大会审议批准本事项之日起至2017年年度股东大会召开之日止。单个投资产品的期限不超过十二个月。
（5）审批权限
本事项将提交股东大会审议。
（6）公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至2016年12月6日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,650万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额23,740万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额30,390万元，占本公司最近一期(2015年）经审计的总资产的11.31%。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2016年12月30日在公司召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-088
金安国纪科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2016年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召开时间及地点：
现场会议召开时间为2016年12月30日（星期五），下午14:30；召开地点为公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年12月26日；
6、会议出席对象：
（1）截止2016年12月26日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》。
本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案1、3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，无逐项表决的议案。
以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体内容公司已于2016年12月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、参会登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件一）；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；不接受电话登记；
2、登记时间：2016年12月28日，上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00；
3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董秘办；
4、注意事项：会议当天，出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、比照交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362636；投票简称：金安投票。
3、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“金安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 “表决意见”对应“委托数量”一览表
■
（4）股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分项议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年12月29日15:00，结束时间为2016年12月30日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）。
（1）申请服务密码流程
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。申请成功后，系统将返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。方式如下：
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，选择“会议列表”，选择“金安国纪2016年第一次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：程敬
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
邮编：201613
2、本次股东大会与会者费用（交通费用、食宿费用等）自理。
特此公告！
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
附件一：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决如下决议：
■
注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
附件.二：
股东参会登记表
■
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-089
金安国纪科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2017年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过15亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，2017年1月1日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：
■
对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
上述担保已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。
二、被担保人基本情况
（一）金安国纪科技（杭州）有限公司
1、成立日期：2012年11月8日；
2、注册资本：10,000万元人民币；
3、注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号；
4、法定代表人：胡瑛；
5、经营范围：研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批准的有效期内方可经营）。研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；
7、公司经营状况：截止2016年9月30日，金安国纪科技（杭州）有限公司资产总额99,467万元，负债总额85,511.31 万元，净资产13,955.70 万元，主营业务收入65,253.84 万元，净利润4,161.97 万元（未经审计）。
（二）金安国纪科技（珠海）有限公司
1、成立日期：2006年9月18日；
2、注册资本：3,500万美元；
3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路8号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止2016年9月30日，金安国纪科技（珠海）有限公司资产总额76,449.14万元，负债总额31,331.76万元，净资产45,117.38万元，主营业务收入77,221.03万元，净利润7,061.03 万元（未经审计）。
（三）上海国纪电子材料有限公司
1、成立日期：2004年10月29日；
2、注册资本：5762.5488万元人民币；
3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：生产高等级FR－4、FR－5覆铜板及其制品，销售公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止2016年9月30日，上海国纪电子材料有限公司资产总额21,182.50万元，负债总额15,932.79万元，净资产5,249.71万元，主营业务收入20,672.53万元，净利润833.50万元（未经审计）。
（四）安徽金瑞电子玻纤有限公司
1、成立日期：2012年11月20日；
2、注册资本：5,000万元人民币；
3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；
4、法定代表人：朱程岗；
5、经营范围：一般经营项目：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；
6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；
7、公司经营状况： 截止2016年9月30日，安徽金瑞电子玻纤有限公司资产总额28,467.99 万元，负债总额23,766.49 万元，净资产4,701.50万元，主营业务收入11,828.66万元，净利润610.10万元（未经审计）。
（五）国际层压板材有限公司
1、成立日期：1987年12月8日；
2、注册资本：588万美元；
3、注册地址：临安市锦城镇苕溪北路63号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：生产销售覆铜箔玻璃布层压板、半固化片；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止2016年9月30日，国际层压板材有限公司资产总额6,860.94 万元，负债总额2,426.57万元，净资产4,434.37万元，主营业务收入6,010.52万元，净利润-235.92万元（未经审计）。
（六）杭州联合电路板有限公司
1、成立日期：1998年5月11日；
2、注册资本：579.5181万人民币；
3、注册地址：浙江省临安市锦城街道牧家桥；
4、法定代表人：程爱仙；
5、经营范围：生产、销售：印刷电路板；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止2016年9月30日，杭州联合电路板有限公司资产总额4,286.85 万元，负债总额2,282.59万元，净资产2,004.26万元，主营业务收入1,811.80万元，净利润200.07万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任担保
四、独董意见
1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币150,000万元，占公司2015年经审计净资产139,003.5万元的107.9%，公司无逾期担保事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-090
金安国纪科技股份有限公司
关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744 号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元。扣除发行相关费用后，实际募集资金净额74,306.60万元。
二、本次募集资金投向变更的相关情况
募集资金投资项目进展过程中，公司通过对闲置的募集资金以定期存款、通知存款、委托理财等方式进行管理产生了部分利息和收益，截至2016年6月30日，上述收益总额约为3,883.85万元，其中1,962.52万元已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过用于临安项目，剩余闲置募集资金利息及理财收益金额约为1,921.33万元。
2015年4月21日，公司召开了第三届董事会第三次会议，决定公司以结余资金和自筹资金对子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）临安项目追加投资11,000万元，并在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”项目的建设，上述详细情况可参见公司于2015年4月22日发布的《金安国纪科技股份有限公司关于对临安项目追加投资的公告》。截至2016年6月8日，该项目的第一条生产线，即年产420万张中高等级覆铜板生产线已全面建设完成，正式投入生产。公司根据当时的市场情况，经过审慎考虑决定暂缓该项目第二条生产线建设，以便进一步优化产品结构，目前该生产线的规划论证正在有序进行中。为配合杭州国纪继续推动“年产660万张中高等级覆铜板”项目的顺利开展，公司拟将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线(设计产能为20万张/月)的规划和建设，相关规划事项确定后公司将择机实施。
三、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》，董事会同意公司将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线的规划和建设，相关规划事项确定后公司将择机实施。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》，监事会同意公司将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线的规划和建设。
3、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。
同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。
4、保荐机构意见
华泰联合证券经核查后认为：
(1)、公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。
(2)、金安国纪使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项公司尚需提交股东大会审议。
综上，华泰联合证券同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。
5、本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《第二届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的专项核查意见》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十五日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-092
金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年12月4日发出，2016年12月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司以总额不超过人民币50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币7,000.00万元）开展现金管理，履行了必要的审批程序，日前，公司资金充裕，在确保日常经营和资金安全的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意《股东大会议事规则》作出如下修订：
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同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
前期公司通过对闲置的募集资金以定期存款、通知存款、委托理财等方式进行管理产生了部分利息和收益，截至2016年6月30日，上述收益总额约为3883.85万元，其中的1962.52万元已经在临安募投项目中进行了规划和使用，剩余未规划用途的募集资金利息及理财收益金额约为1921.33万元。
监事会认为：公司拟将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线(设计产能为20万张/月)的规划和建设，有利于提高公司的资金使用效率和收益，满足公司自身的发展需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益，本次使用剩余未规划用途的募集资金利息及理财收益投入临安后续规划建设，不与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金的使用计划内容及程序符合相关法律法规的规定，同意该事项。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十五日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审议，在审阅了有关材料后，发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司提供担保额度的事项
1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的事项
公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。
同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。
全体独立董事签名：
程 焱 姚超豪 王洪祥
金安国纪科技股份有限公司
年 月 日
