上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事长、部分董事、监事辞职
及提前进行换届选举的公告

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-087

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于董事长、部分董事、监事辞职

及提前进行换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

公司第三届董事会将于2017年3月到期，鉴于公司股权结构及实际控制人已发生变化，根据股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）提议，公司董事会拟提前进行换届选举。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司也于近日收到部分董事、监事的书面辞呈，以上人员因个人原因，申请辞去目前所担任的公司相应职务，该事项对公司的影响存在一定不确定性。目前公司并未因上述人员变动影响正常运转，整体经营状况正常，公司股东大会将尽快按照《公司法》和《公司章程》的相关规定补选新任董事、监事。公司将会就相关事项的后续进展及时进行公开信息披露，敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉麟杰”)于近日收到部分董事、监事的书面辞呈，其因个人原因，申请辞去目前所担任的公司董事、监事等职务，具体情况如下：

1、黄伟国先生辞去所担任的公司董事长、董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到黄伟国先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。本次辞职后，黄伟国先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，黄伟国先生持有公司25,350,000 股股票，占总股本比例为3.045%，该部分股份的投票权已委托东旭集团有限公司行使。黄伟国先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

截至本公告日，黄伟国先生尚需履行的承诺如下：“（1）在本人直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”截至本公告日，黄伟国先生严格履行了上述承诺，并将在辞去公司职务后继续履行相关承诺。

2、杨启东先生辞去目前所担任的公司副董事长、董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到杨启东先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司副董事长、董事、战略委员会委员职务。杨启东先生本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，杨启东先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

3、周宁女士辞去目前所担任的公司董事职务

2016年12月15日，公司收到周宁女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。周宁女士本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，周宁女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

4、陈艳女士辞去目前所担任的公司董事职务

2016年12月15日，公司收到陈艳女士的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。陈艳女士本次辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日，杨启东先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

5、陈南梁先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到陈南梁先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，陈南梁先生将不在公司担任任何职务。

6、徐志翰先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到徐志翰先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，徐志翰先生将不在公司担任任何职务。

7、关东捷先生辞去目前所担任的公司独立董事及专门委员会职务

2016年12月15日，公司收到关东捷先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。本次辞职后，关东捷先生将不在公司担任任何职务。

8、向仍源先生辞去所担任的公司监事会主席、监事职务

2016年12月15日，公司收到向仍源先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。本次辞职后，向仍源先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，向仍源先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

9、卜少石先生辞去所担任的公司监事职务

2016年12月15日，公司收到卜少石先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去所担任的公司监事职务。本次辞职后，卜少石先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，卜少石先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事、监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此之前，上述董事、监事仍将按照有关规定继续履行董事、监事职责。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年12月16日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-088

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》, 同意提名郑小将、马红、郝丽萍、刘平、杨世滨、张开彦为公司第四届董事会非独立董事，提名卢侠巍、罗会远为公司第四届董事会独立董事,并将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次独立董事候选人在提交股东大会审议前须经交易所审核无异议。公司《关于董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年12月16日

附全体董事候选人简历如下：

一、独立董事候选人：

1、卢侠巍，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所管理学（财务会计专业）博士研究生。现为财政部中国财政科学研究院研究员、教授、硕士生导师。1993年考取财政部财政科学研究所西方财务会计研究生；1996年至2001年，任财政部科研所财务会计教研室研究员；2001年至今财政部中国财政科研院研究员、教授。卢侠巍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、北京华力创通科技股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事。

截至公告日，卢侠巍女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、罗会远，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；2003年1月至2011年6月，任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；2011年6月至2016年1月，任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任；2016年2月至今，担任北京市海润律师事务所高级合伙人，兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会常务理事，中国证监会第六届并购重组审核委委员。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任西藏天路股份有限公司独立董事。

截至公告日，罗会远未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

二、非独立董事候选人：

1、郑小将，男，1966年出生,汉族，中国国籍，工程师,南京理工大学工学硕士、美国巴尔的摩大学金融硕士。曾就职于兵器系统工程研究所,中银信托投资公司,火炬高技术投资公司,东旭集团有限公司等企业,从事投融资,并购,资本运营等领域工作。2008年5月至2015年9月就职于东旭集团,历任东旭集团金融投资本部本部长,副总裁,东旭集团执行副总裁兼东旭新能源板块总裁。2015年10月至2016年12月就职于东旭蓝天新能源股份有限公司，担任董事长兼总经理。2016年12月至今担任东旭集团执行副总裁。

截至公告日，郑小将未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、马红，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任成都高新区科技局副主任科员；成都盈泰投资管理公司副总经理兼财务总监；成都新兴创业投资有限公司董事会秘书兼财务总监；成都高新创新投资有限公司总经理、董事长；成都高新投资集团有限公司投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总经理；成都金融城投资有限公司董事总经理等职。2008年6月至2012年11月，担任成都高新发展股份有限公司董事；2013年1月至2014年1月，担任东旭集团有限公司副总裁；2016年10月至今，担任东旭集团有限公司副总裁。

截至公告日，马红未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、郝莉萍，女,1972 年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。历任沈阳美程在线印刷有限公司人力资源总监兼董事长助理；北京东方龙济投资发展有限公司人力资源总监兼办公室主任；2009年3月至2012年1月，任北京伟嘉集团人力资源中心总监；2012年7月至2013年7月，担任国美控股集团管理中心总监；2013年7月至2015年7月，担任中书控股集团管理中心总监；2015年7月至2016年12月，担任东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政总监，2016年10月至今任东旭蓝天新能源股份有限公司监事。

截至公告日，郝丽萍未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

4、张开彦，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律硕士。具备董事会秘书资格、法律职业资格，通过保荐代表人胜任能力考试。2008年6月至2013年6月就职于西南证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理；2013年6月至2015年5月，任申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁。2015年5月至今就职于东旭集团有限公司，担任投资决策中心总经理。

截至公告日，张开彦未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

5、刘平，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，中共党员。1995年4月至1998年6月历任上海纺织控股（集团）公司总裁办公室干部、财务部经理助理、财务部常务副经理；1998年6月至2004年3月任上海龙头股份有限公司副总经理；2004年3月至2004年12月任上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理；2004年12月至2005年3月任上海纺织控股(集团)公司副总会计师、上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理；2005年3月至2006年4月任上海纺织控股（集团）公司副总会计师、上海纺织（集团）有限公司财务总监；2006年4月至2010年5月任上海纺织控股（集团）公司及上海纺织（集团）有限公司财务总监；2010年5月至2013年12月任上海纺织控股（集团）公司及上海纺织（集团）有限公司财务总监、总法律顾问；2013年12月至今任上海纺织（集团）有限公司副总裁、总法律顾问。

截至公告日，刘平先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

6、杨世滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA,高级工程师。曾就职国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问、广东衣合联盟集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，杨世滨先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-089

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名苏国珍、陈云霞为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事共同组成第四届监事会，并提交公司股东大会审议。

根据本次监事会换届选举方案，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2016年12月16日

附监事候选人简历如下：

1、苏国珍，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人；2010年加盟东旭集团，现任东旭集团总裁助理兼人力资源中心总经理。截至公告日，苏国珍先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、陈云霞，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月，任职于美国安富利集团。2013年9月至今，任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问。截至公告日，陈云霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-090

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2017年1月5日下午14：00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年1月5日下午 14:00；

2、网络投票时间：2017年1月4日至2017年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 1 月4日15：00至2017年1月5日 15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年12月30日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第四届董事会非独立董事

（1）选举郑小将先生为公司第四届董事会董事

（2）选举马红女士为公司第四届董事会董事

（3）选举郝莉萍女士为公司第四届董事会董事

（4）选举刘平先生为公司第四届董事会董事

（5）选举杨世滨先生为公司第四届董事会董事

（6）选举张开彦先生为公司第四届董事会董事

2、选举公司第四届董事会独立董事

（1）选举卢侠巍女士为公司第四届董事会独立董事

（2）选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事

本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举第四届监事会监事：

（1）选举苏国珍先生为第四届监事会监事

（2）选举陈云霞女士为第四届监事会监事

本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2017年1月3日上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30；

（六）登记地点：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会秘书办公室

邮寄地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号三楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201504

传真：021-57381100-1998

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：张开彦、庄寒冰

联系电话：021-37330000-1130、1996

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议及相关公告；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2017年第一次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年12月17日

附件一：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486

2、投票简称：嘉杰投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

本次股东大会 “议案序号”、“表决事项”与“议案编码”的对应情况如下：

■

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，且独立董事和非独立董事应分别选举。议案1中, 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，3.01 代 表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均采取累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报范例如下：

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 ；

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2，有 2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ；

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ；

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月5日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月5日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

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注： 1、本次股东大会的议案1、2均采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。