青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）
会议决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-128

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十二次(临时)会议于2016年12月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月16日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查询同日公告的《青岛金王应用化学股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十七日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-129

青岛金王应用化学股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年12月16日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）进行增资，新增认缴注册资本35,000万元，本次增资完成后，产业链管理公司注册资本增加到45,000万元。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：青岛金王应用化学股份有限公司

注册资本：37724.5234万元人民币

法定代表人：陈索斌

注册地址：青岛市即墨市环保产业园

经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：唐风杰

注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306

经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。

增资前股东情况：

■

增资后股东情况：

■

2、增资款支付

本次增资将根据产业链管理公司资金需求逐步到位。

四、本次增资的目的和对公司的影响。

公司以产业链管理公司为平台，利用公司在以化妆品为主的日化领域已有的优势资源，通过对以化妆品为主的日化产业链的系统管理，快速实现公司在以化妆品为主的日化行业的全产业链布局。产业链公司成立后，先后在浙江、山东、四川、云南、安徽、湖北、甘肃、福建、湖南、天津等地布局化妆品渠道。

本次增资充实了产业链管理公司资本金，有助于提升产业链管理公司整合资源的能力，以及开展品牌合作的能力，有利于产业链管理公司在化妆品渠道方面的持续深入布局，以及系统性及专业化管理，将对公司带来积极影响。

五、备查文件

青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十七日