四川泸天化股份有限公司
关于股票停牌进展公告
证券简称： 泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-071
四川泸天化股份有限公司
关于股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016 年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）, 经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：泸天化，股票代码：000912）于2016年12月12日开市起停牌。
自公司停牌以来，公司与有关方积极推进本次重大事项工作，因本次重大事项涉及的工作及流程复杂，相关程序仍在进行中，该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》相关规定，公司股票自2016年12月19日起继续停牌，预计停牌不超过5个交易日。公司预计 5个交易日内确定是否构成重大资产重组，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016年12月17日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-072
四川泸天化股份有限公司
关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
·关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充临时流动资金需求，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
·累计关联交易金额：当年年初至披露日，公司与控股股东发生关联交易5390万元。
一、关联交易概述
（一）基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）为支持本公司经营发展，拟向公司提供人民币1亿2千万的借款以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。
（二）审议情况
2016年12月16日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》。全体董事均一致同意，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4、10.2.10的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
泸天化集团系1995年经四川省经委“川经（1995）企管第665号”批准，由原泸州天然气化学工业公司改组而成，并于1996年4月经四川省泸州市工商行政管理局审核注册登记。根据四川省人民政府“川府函（2000）141号”批复，泸天化集团成为四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：四川化工）全资子公司。2015年，经四川化工董事会审议通过、四川省国资委“川国资产权[2015]第29号”批复，四川化工将所持泸天化集团100%股权无偿划转给泸州市国资委，并于2015年10月实施完毕。目前，泸天化集团注册资本为人民币33,479.64万元，注册地为泸州市纳溪区，法定代表人为谭光军，主营业务为集中式供水（自备水）、为集团内部企业提供管理服务、房屋租赁等。泸州市国资委持有泸天化集团100%股权，为泸天化集团唯一股东。泸天化集团共持有泸天化股份31,810万股股份（占泸天化股份总股本的54.38%），为泸天化股份控股股东。
截止到2015年12月31日，泸天化集团资产负债情况如下:资产总额 1,280,818万元，负债总额 1,306,541万元，净资产-25,722万元，营业收入417,132万元，利润总额-83,587万元，净利润-86,651万元。
三、关联交易的主要内容
公司为补充流动资金，拟向控股股东泸天化集团借款人民币1亿2千万，借款期限为8个月，借款年利率为7%；按季付息，每季末的15日付息，付息后10个工作日内开具发票；分期还本，2017年3月至8月每月15日还本人民币2000万元。公司无须为本次借款提供任何担保，其他内容具体以届时实际签署的借款合同为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于补充公司流动资金，能够有效改善公司的现金流情况，有助于增强公司生产经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易
当年年初至披露日，公司与控股股东发生关联交易5390万元。
六、独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对向控股股东借款事项，给予独立判断，发表如下意见：
该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016年12月17日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-073
四川泸天化股份有限公司
关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司
借款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 借款展期情况概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》。现就相关事宜公告如下：
2016年9月27日，控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）为支持本公司经营发展，向公司提供人民币15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）借款，借款期限为3个月，借款年利率为7%，以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保。相关内容详见（公告编号：2016-048），该借款将于2016年12月27日到期。现因公司到期不能足额归还，根据公司生产经营的需要，拟对上述借款人民币13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元整）办理展期，展期时间至2017年2月27日，展期期间借款利率为7%。
2016年12月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4、10.2.10的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款展期的必要性
公司已和控股股东泸天化集团进行充分沟通，双方同意对上述借款进行展期，这将有利于缓解公司流动资金需求，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次借款展期是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述展期事项。
四、备查文件
《四川泸天化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
四川泸天化股份有限公司董事会
2016年12月17日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-074
四川泸天化股份有限公司
董事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十三次会议通知于2016年12月5日以书面送达和传真的形式发出，会议于2016年12月16日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》
全体董事一致同意，相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款展期的议案》
全体董事一致同意,相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016年12月17日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：
该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
独立董事: 聂长海 杨勇
2016年12月16日
