西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-045号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年12月19日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议并通过《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(三) 审议并通过《关于制定<西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司及子公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度》。制度内容公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(四) 审议并通过《关于组建套期保值领导小组的议案》
公司组建套期保值领导小组，人员如下：公司董事长、分管副总经理、董事会秘书、财务总监；西藏华钰融信经贸有限公司执行董事、总经理。领导小组组长由公司董事长担任。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年12月19日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2016-046号
西藏华钰矿业股份有限公司及子公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、期货套期保值业务的基本情况
（一）套期保值的目的和必要性
由于有色金属产品市场价格波动较大，对公司的产品销售和贸易业务有重要影响，为合理规避市场价格波动风险，稳定产品价格，锁定经营利润，提高公司持续稳定的盈利能力，公司决定利用期货的套期保值功能，开展套期保值业务。
（二）开展套期保值业务的情况
由公司及子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展套期保值业务，交易品种包括铅、锌、银三个品种，以上业务共投入的资金（保证金）不超过人民币1.5亿元人民币。公司将根据市场情况投入保证金，不会对公司经营资金产生影响。
二、期货套期保值风险分析
（一）市场风险
1、市场发生系统性风险；
2、价格预测发生方向性错误；
3、期货价格与现货价格走势背离等。
（二）资金风险
套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、公司拟采取的风险控制措施
（一）严格执行有关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司套期保值业务。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，合理使用自有资金用于套期保值业务。
（三）合理设置公司套期保值业务组织结构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
（四）进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。
（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（六）公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年12月19日
