上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
2016-12-20
来源：上海证券报
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-021
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月19日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》
2016年8月30日公司第六届董事会第十三次会议已审议通过《关于参股拉美区域公司的议案》，中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000 万美元，其中我公司出资160万美元，占比16%。
根据发展需要，各股东将按比例增资，我司将对中交南部拉美区域公司货币增资1488万美元，股份占比不变仍为16%，增资后，中交南部拉美区域公司股本将增加至10300万美元。
由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独董、董事会审计委员会、监事会同意此关联交易事项。该事项不包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2016年-2018年)》内。
董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016年12月20日
