上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券到期兑付的
公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-037
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券到期兑付的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月22日,公司成功发行2016年度第二期超短期融资券(简称:16 耀皮玻璃SCP002,代码: 01169948)(以下简称“本期超短期融资券”)，发行总额人民币5亿元，期限为270天，发行价格为人民币100元/百元面值，发行年利率为4.50%，到期一次还本付息。发行结果详见2016年3月24日本公司《2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》（临2016-010）。
本公司于2016年12月17日兑付本期超短期融资券本息合计人民币51,664.38万元。
本期超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月20日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-038
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五次会议通知及会议材料，并于2016年12月16日以通讯方式召开第十五次会议，参加会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过了如下议案：
1、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备，新增投资人民币1450万元建设汽车天窗总成生产线一期项目。项目资金由该公司自有资金予以解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于建设机车总成项目的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现有汽玻厂房，集约场地，共享检测及生产设备，新增投资人民币1100万元建设机车总成生产线。项目资金由该公司自有资金予以解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在2016年12月20日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2016040号上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月20日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-039
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年12月6日向全体监事发出召开第十四次会议的通知及会议资料，并于2016年12月16日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
一、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》
监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备，新增投资人民币1450万元建设汽车天窗总成生产线一期项目之事项，符合公司上下游一体化战略和差异化竞争战略，可增强公司盈利能力，符合公司及股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于建设机车总成项目的议案》
监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现有汽玻厂房，集约场地，共享检测及生产设备，新增投资人民币1100万元建设机车总成生产线项目之事项，符合公司上下游一体化战略和差异化竞争战略，可增强公司盈利能力，符合公司及股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月20日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-040
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新增投资人民币1450万元建设汽车天窗总成生产线一期项目、新增投资人民币1100万元建设机车总成生产线项目
投资总金额：2550万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况:
公司汽车玻璃业务板块通过创新思路，调整产品结构，实现管理集约化，运营精细化、布局区域化等一系列措施，得到了大力发展。从公司一体化战略和差异化战略出发，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）决定投资以下项目：
1、新增投资人民币1450万元建设汽车天窗总成生产线项目
随着合资品牌汽车、自主品牌汽车厂商对天窗需求逐年上升，汽车天窗市场前景广阔。从上下游一体化发展战略出发，充分考虑天窗总成产品附加值和技术差异化优势，康桥汽玻投资兴建天窗玻璃总成生产线，项目一期投资1450万，利用现有汽玻闲置厂房和现有部分实验设备、生产设备建成一条年产30万套总成产能，实现年销售额3亿的内藏+全景天窗自动总成线。
2、新增投资人民币1100万元建设机车总成生产线项目
耀皮玻璃在玻璃行业具有良好的声誉和较高的知名度，其技术优势在上世纪90年代就为运行于上海地铁的列车提供客室侧窗及门玻璃。从上下游一体化发展战略出发，公司充分考虑机车玻璃市场广度和深度，并结合自身技术差异化优势，新增投资1100万元兴建机车总成项目。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况。
公司于2016年12月16日召开的第八届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设汽车天窗总成项目的议案》和《关于建设机车总成项目的议案》
2、本事项无须股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其50.26%股权，上海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其49.74%股权。康桥汽玻成立于2002年8月，注册资本11556.71万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽、东风悦达起亚、南汽及澳洲通用、澳洲福特、法国标致雪铁龙等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥和江苏仪征、湖北武汉分别设有三个生产基地。
截止2016年9月30日，该公司总资产13.25亿元，净资产7.26亿元，2016年1-9月实现营业收入50,969.96万元，净利润3，014.65万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
1、汽车天窗总成生产线项目
天窗玻璃总成生产线项目一期投资1450万，利用现有汽玻闲置厂房和现有部分实验设备、生产设备建成一条年产30万套总成产能，实现年销售额3亿的内藏+全景天窗自动总成线。
项目建成后，按照产能利用率80%计算，产能为30万片，如依据现天窗玻璃总成市场价格及生产成品率，每年将预计新增产品销售收入2.73亿元，项目内部收益率为151.27%，静态投资回收期为1.89年。
2、机车总成生产线项目
机车总成项目投资1100万元，一期项目以仪征耀皮现有集约厂房作为试生产和研发基地，生产线建成后，可形成年产50,000平米机车前档、侧窗、内饰件玻璃/总成的生产线，同时兼顾加工高端家电玻璃市场所需。
项目建成后，按照产能利用率83.3%计算，建成后年实现销售机车玻璃41.65万平米，依据现有车门玻璃订单价格及生产成品率，每年将预计新增产品销售收入3287万元，项目内部收益率为20.24%，静态投资回收期为3.63年。
四、对上市公司的影响
康桥汽玻利用闲置厂房和现有设备投资建设汽车天窗总成生产线项目和机车总成生产线项目，一方面，符合公司上下游一体化发展战略，通过发挥上下游产业联动的优势，优化产业价值链，增强市场竞争能力；另一方面，充分运用自身技术、管理、品牌等差异化优势，提升产品附加值，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力；另外，利用闲置厂房和现有设备建设项目，可提高资产利用率，发挥存量资产的效益。本项目符合公司和全体股东的利益。
五、风险分析
本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的供需和原材料价格等因素存在变动的风险，另外，机车总成项目对公司而言也是一个新项目，存在一定的技术风险和市场风险。
对此，公司将加大对生产工艺创新，培养研发团队，加强对市场的监测分析，借助产品差异化优势，做好新品研发，开拓国内高端市场，并推进国际市场的开拓。同时也将强化内部运行管理，降低产品成本，提升竞争实力。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月20日
