广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600556 证券简称：ST慧球编号：临2016—145

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以电话及邮件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于2016年12月20日下午3时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议《关于向全资子公司上海慧球通信科技有限公司借款》的议案

公司董事会同意向全资子公司上海慧球通信科技有限公司借款人民币300 万元，用于补充流动资金。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日

证券代码：600556 证券简称：ST慧球编号：临2016—146

广西慧球科技股份有限公司

关于向全资子公司借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

公司董事会同意向全资子公司上海慧球通信科技有限公司（以下简称：上海慧球）借款人民币300 万元，用于补充流动资金。

具体情况如下：

1. 出借方：上海慧球通信科技有限公司；

2．出借金额：300 万元人民币；

3．出借期限：原则上1年，可提前还款，并按实际用款时间计算资金占用费；

4．资金占用费：年化12%；

5．资金用途：用于补充公司流动资金，维持正常经营。

二、出借对象的基本情况

上海慧球注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路528号上海证券大厦

南幢24层01室，法定代表人陆俊安，经营范围通信技术、信息科技、计算机技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、上门安装及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、本次借款的目的以及对公司的影响

此次本公司向上海慧球通信科技有限公司借款，用于补充流动资金。上海慧球通信科技有限公司为本公司的全资子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。

四、公司内部需履行的审批程序

本事项经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已经对该议案发表了独立意见，认为此次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日