中百控股集团股份有限公司第八届
董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-47
中百控股集团股份有限公司第八届
董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年12月13日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案:
一、《关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》（详见同日公告2016-48）。
二、 《关于对武汉中百便利店有限公司增资的议案》（详见同日公告2016-49）。
三、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》（详见同日公告）。该议案需提交股东大会审议通过。
公司独立董事认为：《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-48
关于对中百集团武汉生鲜食品加工
配送有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司（以下简称“中百生鲜”）进行增资。公司将截止2016年11月30日对中百生鲜的2.8亿元债权转为对其投资股份。增资完成后，中百生鲜的注册资本为30000万元人民币，公司占其注册资本的100%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2016年12月20日召开第八董事会第十八次会议，会议以11票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易。
4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的情况
公司名称：中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：武汉市江夏区纸坊街大花岭街2号
法定代表人：唐莉
注册资本：2,000万元
统一社会信用代码：91420115555024014F
成立时间：2010年5月
经营范围：普通货运，货物专用运输；日用百货、散装食品、预包装食品、化妆品、办公用品销售；糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）、豆制品（发酵性豆制品、非发酵性豆制品）、肉制品（酱卤肉制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】生产加工；仓储（不含危险品）服务，土特农产品、蔬菜种植、水产品（不含苗种）养殖，场地出租；物业管理；餐饮服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中百生鲜一年一期的财务情况如下：
单位：元
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三、投资的目的和对公司的影响
中百生鲜是公司投资建设的现代化生鲜食品加工配送中心，致力于打造低温生鲜农产品供应链体系。中百生鲜于2014年通过了ISO22000食品安全管理体系认证和4A级物流企业认证。凭借严格的生产管理制度和食品安全可追溯系统，使生鲜食品从基地采摘后的存储、生产加工、包装出库到超市销售，均实现全程冷链控制。
中百生鲜的“中百大厨房”产品类别涉及鲜食、中式面点、西式面包、豆制品等类，品种数近400种。除满足公司1000余家连锁超市门店生鲜食品经营及配送服务外，还向社会企事业单位、省市政府部门食堂、院校及各类活动赛事提供健康、安全、绿色、快捷的生鲜食品原料及配餐服务。
该公司目前注册资本较小，负债较高。公司拟将截止2016年11月30日对中百生鲜的2.8亿元债权转为对其投资股份。本次增次完成后，公司将中百生鲜的资产进行评估作价引入产业基金。通过整合内外部资源，加强市场运作力度，进一步发挥“中央大厨房”的品牌效应，增加中百生鲜的市场份额。
本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。本次增资完成后，中百生鲜注册资本由2000万元人民币变更为30000万元人民币，公司占其注册资本的100%。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-49
关于对武汉中百便利店有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）拟对其下属子公司武汉中百便利店有限公司(以下简称“便利店公司”)进行增资。
便利店公司成立于2016年8月，主要从事便利店连锁店铺经营。该公司注册资本为8000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。中百超市拟以现金方式对便利店公司增资10000万元人民币。增资完成后，便利店公司的注册资本为18000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2016年12月20日召开第八董事会第十八次会议，会议以11票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对武汉中百便利店有限公司增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易方基本情况介绍
公司名称：中百超市有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：武汉市江汉区新华西路24号
法定代表人：杨晓红
注册资本：14800万元
统一社会信用代码：91420100300209391H
成立日期：1995年11月
经营范围：超级市场零售；散装食品现场加工；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）制品、冷冻（藏）食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、表花制品、烟、酒零售；快餐点餐饮服务；非处方药销售；报刊杂志零售（以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储、物流服务；农畜产品收购、销售；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
股东情况：中百集团持有其100%股权。
三、标的公司情况
标的公司名称：武汉中百便利店有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）B座415室
法定代表人：杨晓红
注册资本：8000万元
统一社会信用代码：91420104MA4KN8NT3P
成立日期：2016年8月
经营范围：超级市场零售；散装食品现场加工；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、冷冻（藏）食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、裱花制品、烟酒零售；快餐点餐饮服务；非处方药销售；报刊杂志零售；保健食品销售（以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储、物流服务；农畜产品收购、销售；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况：中百超市持有其100%股权。
该公司刚设立运营，最近一期的财务情况如下： 单位：元
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四、交易的目的和对公司的影响
便利店公司主要从事便利店连锁店铺经营，致力于成立武汉市民身边最便捷、贴心的生活之家。为提升本土便利店行业的发展水平，2016年2月2日，中百超市与日本国株式会社罗森(以下简称“罗森”)签订《区域使用许可合同》，中百超市获得在华中地区湖北省使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店，成为罗森公司在华中地区湖北省指定的唯一区域被许可人。
2016年5月26日，武汉首家中百罗森便利店开业，目前已开设50家罗森门店。罗森便利店以快速消费品为主，突出“便捷、新颖、时尚”的特点。自有品牌的甜点、面包、三明治、盒饭、寿司、饭团等鲜食商品的品质和口味得到市场认可，新开门店生意火爆。公司计划以“直营+加盟”的形式计划在3年内开出500家门店。
本次增资完成后，公司将便利店公司的资产进行评估作价引入产业基金，分散便利店培育期的投资风险，推动公司便利店业态的快速发展，加速抢滩区域便利店市场，提升公司整体业绩和核心竞争力。
本次投资资金为中百超市自有资金。增资完成后，便利店公司的注册资本由8000万元人民币变更为18000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
