智度科技股份有限公司董事会
关于召开2016年第四次
临时股东大会的提示性公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-121

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年第四次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）于2016年12月7日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会将于2016年12月23日召开公司2016年第四次临时股东大会，会议通知刊登在2016年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议于2016年12月7日审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月23日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年12月22日下午15:00～2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6.出席对象：

（1）于股权登记日2016年12月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

2、《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

3、《关于修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》；

4、《关于改聘会计师事务所的议案》。

议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

提交本次股东大会审议的议案已经于2016年12月7日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2016年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2016年12月20日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。

邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520

传真号码：0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月21日

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，结束时间为2016年12月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-122

智度科技股份有限公司关于

理财产品到期赎回

及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2016年6月15日、2016年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-45）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-57）。

一、已到期赎回理财产品的情况

公司于2016年11月16日使用人民币5.00亿元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）发行的保证收益型产品——财富班车1号，产品代码2101137331，投资期限30天。具体内容详见公司于2016年11月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2016-102）。

上述理财产品于2016年12月16日到期赎回，全部本金及收益于2016年12月19日到账，赎回本金人民币5.00亿元，实际年化收益率为2.50%，获得理财收益为人民币657,534.25元。

二、购买理财产品的进展情况

为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金5.00亿元购买浦发银行的保本型理财产品，并于2016年12月20日，与浦发银行签订了理财产品合同。具体情况如下：

1、产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

2、产品代码：1101168901

3、投资及收益币种：人民币

4、收益类型：保证收益型

5、投资期限：35天

6、产品起息日：2016年12月21日

7、产品到期日：2017年1月25日

8、产品收益率：3.10%/年

9、购买理财产品金额：5.00亿元

10、资金来源：闲置募集资金

11、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

三、购买理财产品对公司的影响

鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步（最长三个年度）执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

四、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含本公告所述购买理财产品情况）

截止本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：

■

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、2016年第一次临时股东大会决议；

3、浦发银行公司理财产品合同。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月21日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-123

智度科技股份有限公司关于

更换重大资产出售持续督导

独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年8月实施完成公司重大资产出售事项，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为公司本次重大资产出售事项的独立财务顾问，履行独立财务顾问的职责。

近日，公司收到广州证券《关于变更财务顾问主办人的通知》，由于原独立财务顾问主办人之一何兆麟先生因工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，广州证券委派澎湃先生接替何兆麟先生作为该项目独立财务顾问主办人，持续履行公司的后续督导工作。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司上述重大资产出售持续督导期间的独立财务顾问主办人为杨娜、澎湃，持续督导期至2017年12月31日止。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月21日