葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2016-033

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于2016年12月19日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《关于向关联方葫芦岛宏跃集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

为补充公司流动资金，公司将根据资金需求情况，分批向葫芦岛宏跃集团有限公司借款总额度不超过2亿元人民币，借款利率按照葫芦岛宏跃集团有限公司向金融机构借款利率执行，每笔借款期限不超过一年。

该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同期公告的《关于向公司关联方借款的关联交易公告》

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2016年12月19日

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2016-034

葫芦岛锌业股份有限公司

关于向公司关联方借款的关联交易

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为了补充公司流动资金，公司拟向关联方葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）借款不超过2亿元人民币。

2.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方葫芦岛宏跃集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宏跃集团为公司关联方，本次交易构成关联交易；根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

单位名称：葫芦岛宏跃集团有限公司

注册地址：绥中县绥中镇六股河桥西

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：912114217017781229

注册资本：18800万人民币

主营业务：化工产品（不含化学危险品）、钢材、五金交电、金属材料、机电产品（不含汽车）批发、零售；建材、建筑机械、装饰材料经销；房地产开发；建材、建筑机械、装饰材料经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的股东。

三、关联交易主要内容

1、借款金额：公司可分批向宏跃集团借款不超过人民币2亿元总额度。

2、借款期限：每笔借款不超过一年。

3、借款用途：用于补充公司流动资金。

4、借款利率：借款利率按宏跃集团向金融机构借款利率执行。

5、担保措施：无担保。

6、还款安排：在借款期限内，公司根据自身资金情况可提前归还。

四、交易的定价政策及定价依据

借款利率按宏跃集团向金融机构借款利率执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。

五、借款目的和对公司的影响

1．补充公司流动资金。

2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

我们会前对该议案进行了审查，我们认为本次借款是基于补充公司流动资金的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。我们认为：本次借款符合公司当前的实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

七、备查文件

1．公司与宏跃集团签署的《借款合同》。

2．独立董事独立意见。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2016年12月19日