高升控股股份有限公司
关于增加2016年第一次临时股东
大会临时提案的公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-97号

高升控股股份有限公司

关于增加2016年第一次临时股东

大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年12月29日召开2016年第一次临时股东大会，公司已于2016年12月14日将本次会议通知事项披露在指定信息披露媒体。

2016年12月19日，公司董事会收到控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”，持有公司股份79,275,198股，占公司总股本的15.51%）书面提交的函，提议向2016年12月29日召开的公司2016年第一次临时股东大会议程中增加临时议案，具体情况如下：

一、宇驰瑞德提交的临时议案

1、《关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的议案》；

上述议案尚需公司股东大会审批。

此议案具体内容参见附件1。

2、《关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事会名额出现空缺，公司控股股东宇驰瑞德提名杨志武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员一致。

上述议案尚需公司股东大会审批。

杨志武先生个人简历参见附件2。

3、《关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事会名额出现空缺，公司控股股东宇驰瑞德提名张晓平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员一致。

上述议案尚需公司股东大会审批。

张晓平先生个人简历参见附件2。

二、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东宇驰瑞德具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事会提名委员会对被提名人任职资格的审查情况

根据杨志武先生、张晓平先生的个人履历和工作经历，公司董事会提名委员会认为上述人员符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现上述人员存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。

四、股东大会其他事项

除上述变动外，公司2016年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月二十日

附件1：

关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的

议案

随着互联网数据流量的爆发式增长，为完善公司及全资子公司上海高升数据系统有限公司（以下简称“上海高升”）经营资源布局，上海高升拟租赁上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“上海外高桥”）在中国（上海）自由贸易试验区荷丹路130号1、2、3、4层的全部物业，总面积共计5,951.97平方米，用于上海高升建设具有抗DDoS（分布式拒绝服务攻击）攻击性能的高等级防护数据中心。本次拟租赁期限不超过十五年零贰个月，首年房屋租金不超过470元/㎡/年，每三年递增6%，租金总额不超过5,000万元。

高等级防护数据中心建设后，上海高升将增加高防服务器托管、高防服务器租赁、云WAF 服务、云 DDoS 防护服务和智能 DNS 防护服务等产品线，云基础服务产业链条将得到进一步完善；同时，上海高升将拥有上海地区高等级数据中心丰富的机柜资源，有助于完善公司及子公司的战略资源布局，公司及子公司的竞争力及市场地位将得到显著提升。

本次租赁房屋以上海高升自有资金进行支付，不会影响上海高升现金流的正常运转，不会对公司及子公司上海高升构成财务压力。

交易对方上海外高桥与公司及全资子公司上海高升不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

本次交易尚需公司股东大会审批。

附件2：

个人简历

杨志武，男，1957年9月出生。中共党员，清华大学MBA。

1992年至1994年，在北京国际友联公司担任副总经理；1992年至2005年，在北京嘉华兴业集团公司担任副董事长；1992年至今，在北京嘉盛恒润投资有限公司担任董事。

杨志武先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张晓平，男，1954年3月出生。毕业于中国传媒大学。

1991年至1995年，在北京祥云汽车公司担任董事长、在北京民亨科贸公司担任董事长、在北京元亨合投资有限公司担任董事长。

张晓平先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与股东蓝鼎实业（湖北）有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-98号

高升控股股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2016年12月29日下午14:30

网络投票时间为：2016年12月28日－2016年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

二、会议审议事项

（一）会议审议议题

1、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

3、《关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的议案》；

4、《关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事的议案》；

5、《关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事的议案》。

（二）披露情况

具体内容参见公司分别于2016年8月27日、12月14日、12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《第八届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

三、现场会议登记

（一）登记方式

1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2016年12月26日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2016年12月26日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

（二）传真登记截止时间

2016年12月28日下午16：00

（三）现场登记地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）与会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：郭锐

地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

邮政编码：433000

联系电话：0728-3336188-5828

传真：0728-3275829

电子邮箱：investors@gosun.com

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七、三十二次会议决议；

2、控股股东宇驰瑞德提交的《关于向高升控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时议案的函》。

特此通知

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案进行投票：

■

委托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2016年 月 日

注：

1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-100号

高升控股股份有限公司

关于全资子公司上海高升数据系统

有限公司租赁房屋的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月19日，公司董事会收到控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）书面提交的函，提议向2016年12月29日召开的公司2016年第一次临时股东大会议程中增加审议《关于全资子公司上海高升数据系统有限公司租赁房屋的议案》，该事项具体内容如下：

一、交易概述

1、随着互联网数据流量的爆发式增长，为完善公司及全资子公司上海高升数据系统有限公司（以下简称“上海高升”）经营资源布局，上海高升拟租赁上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“上海外高桥”）在中国（上海）自由贸易试验区荷丹路130号1、2、3、4层的全部物业，总面积共计5,951.97平方米，用于上海高升建设具有抗DDoS（分布式拒绝服务攻击）攻击性能的高等级防护数据中心。本次拟租赁期限不超过十五年零贰个月，首年房屋租金不超过470元/㎡/年，每三年递增6%，租金总额不超过5,000万元。

2、交易对方上海外高桥与公司及全资子公司上海高升不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

3、本次交易尚需公司股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

出租方：上海外高桥保税区联合发展有限公司

法定代表人：姚忠

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

三、目的和对公司的影响

本次租用的房屋将用于上海高升建设具有抗DDoS（分布式拒绝服务攻击）攻击性能的高等级防护数据中心。该项目建设后，上海高升将增加高防服务器托管、高防服务器租赁、云WAF 服务、云 DDoS 防护服务和智能 DNS 防护服务等产品线，云基础服务产业链条将得到进一步完善；同时，上海高升将拥有上海地区高等级数据中心丰富的机柜资源，有助于完善公司及子公司的战略资源布局，公司及子公司的竞争力及市场地位将得到显著提升。

本次租赁房屋以上海高升自有资金进行支付，不会影响上海高升现金流的正常运转，不会对公司及子公司上海高升构成财务压力。

四、其他事项

待全资子公司上海高升租赁事项获得公司股东大会审议通过后，上海高升将依照公司股东大会的授权与上海外高桥签订相关租赁合同，公司将根据合同签署情况及时披露该事项的进展公告。

五、备查文件

《关于向高升控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时议案的函》。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月二十日