湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-84
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2016年12月14日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2016年12月19日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过了《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股的议案》；
基于创投业务行业发展趋势，为进一步凝聚和吸引优秀人才，提升达晨创投核心竞争力，做大做强公司创投业务，公司对深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）核心管理团队进行定向增资扩股。此项工作得到了湖南省委省政府有关主管部门的肯定和大力支持，已获得湖南省财政厅（湘财资函[2016]29号文件）批复同意。公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）原持有达晨财智55%的股权，达晨财智管理团队（含部分公司总部人员，下同）原持有45%的股权，本次向达晨财智核心管理团队定向增资扩股20%，达晨创投放弃达晨财智本次增资扩股中的相应优先增资权。本次增资扩股完成后，达晨财智管理团队所占股权比例为65%，达晨创投在达晨财智中所占股权比例为35%。本次增资扩股有利于增强达晨财智核心团队稳定性，进一步调动达晨财智核心骨干人员的积极性，提升团队凝聚力，增强公司创投业务的发展后劲。公司部分董事、监事、高管人员在本次达晨财智增资扩股中保持原持股比例不变，需同比例出资。因此达晨财智本次增资扩股亦构成关联共同投资，公司董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。会议通过了《深圳市达晨财智创业投资管理有限公司定向增资扩股总体方案》。有关内容详见《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股事项的公告》（公告编号：2016-85）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于〈深圳市达晨财智创业投资管理有限公司创业投资业务奖惩办法〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-85
湖南电广传媒股份有限公司
关于深圳市达晨财智创业投资管理
有限公司增资扩股事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于创投业务行业发展趋势，为进一步凝聚和吸引优秀人才，提升达晨创投核心竞争力，做大做强公司创投业务，公司对深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）核心管理团队进行定向增资扩股。此项工作得到了湖南省委省政府有关主管部门的肯定和大力支持，已获得湖南省财政厅（湘财资函[2016]29号文件）批复同意。公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）原持有达晨财智55%的股权，达晨财智管理团队（含部分公司总部人员，下同）原持有45%的股权，本次向达晨财智核心管理团队定向增资扩股20%，达晨创投放弃达晨财智本次增资扩股中的相应优先增资权。本次增资扩股完成后，达晨财智管理团队所占股权比例为65%，达晨创投在达晨财智中所占股权比例为35%。本次增资扩股有利于增强达晨财智核心团队稳定性，进一步调动达晨财智核心骨干人员的积极性，提升团队凝聚力，增强公司创投业务的发展后劲。
公司部分董事、监事、高管人员在本次达晨财智增资扩股中保持原持股比例不变需同比例出资，因此达晨财智本次增资扩股亦构成关联共同投资。
公司第五届董事会第八会议审议通过了《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股的议案》，公司董事龙秋云、彭 益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交股东大会审议。
二、达晨财智基本情况
名称：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
社会信用代码：91440300682017028L
住所：深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303
成立日期：2008年12月15日
营业期限：2008年12月15日至2028年12月15日
注册资本：11,880万元人民币
经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。
主要股东：深圳市达晨创业投资有限公司持股55%，达晨财智管理团队持股45%。
近三年主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、增资方及增资情况
本次定向增资总额为31,113.15万元，其中，计入注册资本6,788.57万元，计入资本公积24,324.58万元。增资完成后，达晨财智注册资本将由11,880万元增加至18,668.57万元。刘昼、肖冰等达晨创投核心管理团队及其他业务骨干以现金方式向达晨财智增资。公司全资子公司达晨创投按照原持股比例在本次增资扩股中放弃的优先出资额为1.71亿元。
四、董事会关于放弃优先增资权的说明
达晨财智拟向其核心管理团队进行定向增资扩股20%，公司全资子公司达晨创投放弃相对应的优先增资权。达晨财智本次定向增资扩股主要是为了进一步凝聚核心骨干和优秀人才，公司放弃优先增资权有利于增强达晨管理团队干事创业的积极性，提升达晨创投核心竞争力，进一步做大做强公司创投业务。
五、定价合理性分析
本次增资扩股聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对达晨财智进行了审计和评估。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2016]1-087号评估报告，截至评估基准日（2015年12月31日），达晨财智经审计的账面股东全部权益为25,189.00万元，评估值为85,561.15万元，评估增值60,372.15万元，增值率239.68%。该评估结果已报经湖南省财政厅备案，增资价格以评估结果为依据，公允、合理。
六、涉及关联共同投资情况
在前述的本次达晨财智定向增资扩股中，公司部分董事、监事、高管人员保持原持股比例不变，需同比例出资，出资额合计为4,044.71万元。因此，达晨财智本次增资扩股亦构成关联共同投资。
七、关联共同投资定价依据
如前所述，本次增资扩股聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对达晨财智进行了审计和评估，评估结果已报经湖南省财政厅备案，增资价格以评估结果为依据，公允、合理。
八、独立董事意见
（一）独立董事对放弃优先增资权发表了独立意见：公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）本次向其核心管理团队实施定向增资扩股，是为了把核心管理团队利益与达晨财智长远发展的紧密结合，有效激励管理团队，增强管理团队干事创业的激情与活力，有利于达晨创投进一步做强做大。公司放弃达晨财智本次增资中相应的优先认缴出资的权利，符合公司和全体股东的长远发展利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司放弃本次对达晨财智的优先增资权。
（二）独立董事对涉及的关联交易的事前认可和独立意见
1、事前认可意见：公司在会前已向我们提交了有关资料，并就达晨财智本次定向增资扩股相关事项向我们进行了说明，本次增资扩股涉及到原已少量持有达晨财智股权的公司部分董事、监事和高管为保持原持股比例不变而进行的相应增资，构成关联交易。基于独立判断，我们同意提交董事会审议。
2、独立意见：本次达晨财智增资扩股已报经政府主管部门批复同意，经过了审计和评估，以评估值为基础确定增资价格，交易公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意原已持有达晨财智股权的董事、监事和高管在本次增资扩股中为保持原持股比例不变而进行同比例出资。
九、交易的目的和影响
创投业务属于高度市场化的业务，主要依靠高素质的投资团队，人才是达晨创投最核心的资产。本次定向增资扩股主要是为进一步凝聚和吸引优秀人才，增强管理团队的积极性，激发潜力，提升达晨创投核心竞争力，进一步做大做强公司创投业务。本次增资扩股后，公司全资子公司达晨创投仍是达晨财智的第一大股东。同时，公司为未来引进优秀合伙人及骨干预留一定比例的股权。本次交易有利于增强核心骨干人才的凝聚力和创造力，有利于吸引优秀人才，激励达晨财智核心管理团队为公司创造长期价值，为公司创投业务的可持续发展奠定坚实基础。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、达晨财智审计报告；
3、达晨财智评估报告。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-86
关于湖南电广传媒股份有限公司与
广东省广播电视网络股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
2016年12月20日，湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”或“电广传媒”）与广东省广播电视网络股份有限公司（下称“广东广电网络”）在广州签署了战略合作协议。双方从推进“三网融合”、“宽带中国”、“互联网+”以及“网络+资本”战略实施的全局高度谋划广东、湖南两省广播电视网络合作的新思路，以充分发挥各自优势，创新合作机制，拓展合作领域，建立互利共赢、长期稳定的合作关系，共同构建合作与发展新格局，携手打造广电有线网络区域紧密合作、互利共赢的典范。
二、合作对方介绍
公司名称：广东省广播电视网络股份有限公司
社会信用代码：914400005572883550
住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦37楼
法定代表人：叶志容
注册资本：人民币515,860.3408万元
成立日期：2010年6月11日
经营范围：广播电视网络及其他通讯网络规划建设；在广东省干线网上从事干线传输业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务，互联网视听节目服务，利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），宽带用户驻地网业务、宽带接入网业务、呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），国内通信设施服务业务；因特网数据中心业务（IDC）；因特网接入服务业务（ISP）；各类传输网络基础设施投资建设经营、光纤线路出租经营；安全技术防范系统设计、施工、维修（以上各项具体凭本公司有效许可证书经营）；广播电视及信息设备、电子设备、通讯设备的研制、开发、生产、销售、代理和租赁（不含地面接收设备）；家用电器产品的代理、销售；对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其管理；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电视商城（批发零售）；软件设计研发；计算机信息系统集成业务；房屋租赁；项目投资和投资咨询；组织策划各类文化、体育类活动；无线局域网络（WLAN）、智能交通、视频监控、智慧城市、云计算、物联网相关软硬件集成开发及运维服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
合作对方与公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
（一）资本合作
1、合作双方共同推动广电“网络+资本”转型升级；
2、广东广电网络明确电广传媒为其重要战略投资者。
（二）人才交流合作
合作双方共同建立互派管理人员挂职学习和交流的机制，建立联合举办技术和业务研讨机制，互相学习和借鉴对方的理念与经验，实现双方才智资源共享。
（三）经营管理合作
合作双方在经营管理、营销策划、市场开拓和改革创新等方面加强沟通与交流，相互分享经验。
（四）具体项目合作
合作双方共同确定具体合作项目，包括但不限于以下项目：
1、网络整合
双方共同设立网络市场整合平台，对尚未整合的广电网络资产等进行整合。
2、互联互通
合作双方尽快实现两省广电网络的互联互通，特别是在IDC业务资源等方面实现互补和共享。
3、网建集采
合作双方成立联合技术项目组，共同研究制定网络建设改造、平台系统建设等技术标准，并根据最终确定的标准体系实施光纤、光机等大宗网络器材设备的共同招标和集中采购。
4、内容运营
合作双方在节目采购、家庭智能网关和互动内容产品研发等方面，形成紧密型联盟，共同对外采购节目内容(包括付费频道)以及增值项目，共同研发和运营推广家庭智能网关和互动内容新产品。合作双方在内容制作、视讯生产等方面进行人员交流，相互借鉴运作经验和方法。
5、广告业务合作
充分发挥双方在广告策划、推广、运营等方面的特色和优势，对等开放有线电视网络广告市场，不断挖掘用户广告价值。逐步积累经验，探索合作方式，共同提升两省有线电视网络广告的市场份额。依托两省，面向全国，携手开拓全国广电有线网络广告市场。
四、合作协议的签署对公司的影响
此次双方签订战略合作协议，是公司继与天津、广州、大连、新疆、河北、青海等省市广电网络实现股权合作之后，推动跨区域合作的又一重要举措。广东广电网络对广东全省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，其有线网络已经覆盖全省20个地市、68个县区，用户规模达到1300多万户。本次战略合作有利于充分发挥各自优势，在资本合作、人才交流、经营管理、互联互通、内容运营、广告业务等领域实现资源共享和优势互补，促进公司有线网络业务的创新发展，提升公司有线网络业务的竞争力。
五、风险提示
双方将在此战略合作协议下根据具体合作项目情况协商合作方案，协议的具体实施和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广东省广播电视网络股份有限公司 湖南电广传媒股份有限公司《战略合作协议》。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016年12月20日
