北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-079

北京昊华能源股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司于2016年12月11日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议通知，会议于2016年12月21日以通讯方式召开。公司董事15人，实到董事（含授权董事）15人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

会议审议并通过了如下议案：

一、关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司、鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司合并的议案。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意以鄂尔多斯市国泰化工有限公司为主体，吸收合并鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司，国泰化工为本次合并的合并方暨存续方。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016年12月21日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-080

北京昊华能源股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2016年12月11日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2016年12月21日以通讯方式召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人，监事高宇、李宏伟分别授权监事冯军、薛志宏代为表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司、鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司合并的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意以鄂尔多斯市国泰化工有限公司为主体，吸收合并鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2016年12月21日