青海华鼎实业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-045
青海华鼎实业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海华鼎实业股份有限公司
2016年12月23日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-046
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2016年12月15日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2016年12月22日上午10点30分在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于成立健康投资管理集团公司（暂定名）的议案》
详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎对外投资公告》（公告编号：临2016-047）。
同意：9票；反对:0票；弃权：0票
二、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室对外投资审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，同意在董事会权限范围之内授权公司董事会办公室行使对外投资审批权，具体权限为：对外投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的5%范围内单笔金额不超过人民币2000万元，关联交易除外。公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。公司将根据《上市规则》及相关法律法规履行相应信息披露。上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。
同意：9票；反对:0票；弃权：0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-047
青海华鼎实业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：设立全资子公司健康投资管理集团公司（暂定名）（下称：“健康投资”）
● 投资金额：注册资本6000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司2016年及未来发展规划，在整合现有资源的基础上，以公司核心装备制造业务为依托，从建立装备制造板块为切入，逐步建立新型产业（大健康、节能环保等产业）及投资板块等专业化板块管理模式。设立健康投资是为了对现有健康产业统一管理的基础上更好的推进和落实大健康产业的发展，进一步优化公司对大健康产业发展的布局。
（二）董事会审议情况
青海华鼎于2016年12月22日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第六届董事会第十九次会议全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于成立健康投资管理集团公司（暂定名）的议案》。
二、投资协议主体的基本情况
青海华鼎实业股份有限公司
注册资本：人民币43885万元
注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：于世光
经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。
三、投资标的的基本情况
被投资的名称：健康投资管理集团公司（暂定名）
注册资本：人民币6000万元
注册地点：广州市
经营范围：健康项目投资、管理、运营。
以上投资标的基本信息最终以工商注册为准。
四、对外投资对上市公司的影响
通过设立健康投资是为了对现有健康产业统一管理的基础上更好的推进和落实大健康产业的发展，进一步优化公司对大健康产业发展的布局。
五、对外投资的风险分析
新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，
公司将加强完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
