吉林高速公路股份有限公司
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-055
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会2016年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年12月22日以通讯方式召开第二届监事会2016年第六次临时会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案》
同意控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案，此方案工程造价估算投资额为6550万元。
表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权
二、审议通过《关于公司拟处置13台车辆的议案》
表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权
三、审议通过《关于公司高管人员车改的议案》
表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2016 年12月22日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-056
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会2016年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年12月22日以通讯方式召开第二届董事会2016年第十次临时会议，应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案》
同意控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案，此方案工程造价估算投资额为6550万元。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《关于公司拟处置13台车辆的议案》
为减少公司车辆使用费用、降低管理成本，更好地发挥资金使用效率，同意授权经营班子对公司13台车辆进行评估并按相关规定公开拍卖。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《关于公司高管人员车改的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年12月22日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-057
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于控股子公司长春高速公路有限责任公司
部分路段封闭施工的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因我公司控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥检测施工及长春市硅谷立交桥建设施工和腾飞立交桥改建施工，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定，控股子公司所辖长春绕城高速公路（G0102）西北环部分路段采取限制交通措施。
一、限制时间
2016年12月5日至2017年9月30日。
二、限制方式
K0-K9+340（半截沟立交桥至汽车厂收费站）路段全天24小时双向封闭，禁止一切社会车辆通行（施工及管养车辆除外）。汽车厂收费站入口去往沈阳方向封闭，去往哈尔滨方向正常开放。
三、封闭施工的影响
预计控股子公司长春高速公路有限责任公司2017年通行费收入比2016年的通行费收入减少6450万元左右。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司
2016年12月22日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-058
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、第二届监事会将于2016年12月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司本届董事会、监事会换届选举工作将延期。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行有关的信息披露义务。
公司本届董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延，与第二届董事会任期一致。换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年12月22日
