武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2016-033
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨雄先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事严本道先生因公缺席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄青一女士因公缺席会议；
3、 董事会秘书曹文明先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：张树勤、刘翔
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年12月22日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-034
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年12月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第一次会议于2016年12月22日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举杨雄先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举尹征先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(三) 审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举产生公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
选举徐贤浩先生、杨雄先生、严本道先生为战略委员会委员，徐贤浩先生为战略委员会主任委员；
选举廖联凯先生、张浩洋先生、严本道先生为审计委员会委员，廖联凯先生 为审计委员会主任委员；
选举严本道先生、杨雄先生、曹文明先生为提名委员会委员，严本道先生为提名委员会主任委员；
选举徐贤浩先生、尹征先生、张浩洋先生为薪酬与考核委员会委员，徐贤浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任杨雄先生为公司总经理，曹文明先生为公司副总经理、董事会秘书，董耀军先生为公司副总经理、总会计师。上述高级管理人员任期三年。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年12月22日
附：简历
杨雄先生，52岁，中共党员，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长、祥龙电业副总经理。现任祥龙电业股份有限公司董事长。
尹征先生：62岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
张浩洋先生：44岁，中共党员，研究生学历。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。
徐贤浩先生：52岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。
廖联凯先生：52岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理工大学会计系副主任。
严本道先生：52岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。
曹文明先生：41岁，研究生学历，历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
董耀军先生：47岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、祥龙电业纪委书记。现任公司副总经理、总会计师。
刘攀先生：27岁，本科学历，曾在中国建设银行光谷支行工作。现任公司证券事务代表。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-035
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年12月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。
（三）公司第九届监事会第一次会议于2016年12月22日以现场方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数2人。监事黄青一女士因公缺席会议。
（五）会议主持人为监事杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
选举杨思兵先生为第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016年12月22日
附：简历
杨思兵先生：50岁，研究生学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书。现任葛化集团纪委办公室主任。
