阳煤化工股份有限公司
第九届董事会
第十二次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-091
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会
第十二次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2016年12月16日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年12月22日在以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿五）〉的议案》
会议同意《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿五）》。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。关联董事程彦斌先生回避了本议案的表决。
（二）审议通过了《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署〈附生效条件之股份认购协议之补充协议（四）〉的议案》
根据《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿五）〉的议案》的相关内容，同意公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（四）》。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。关联董事程彦斌先生回避了本议案的表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-093
阳煤化工股份有限公司关于完成经营范围变更、营业执照工商变更登记及《公司章程》修订备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开公司 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，同意：一、为方便公司的生产经营活动，增加如下经营范围：“化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易（国家限制的除外，专项审批的除外）；氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、氨、正丁醇、正丁醛、乙二醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环已胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的生产与销售（仅限分支机构）；硫磺、粗粉、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯的生产与销售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述增加经营范围事项以山西省工商行政管理局核准登记为准；二、对《公司章程》中涉及公司经营范围之相关条款做相应修订。”
山西省工商行政管理局对公司经营范围变更的申请进行了受理和审核，核准后的公司经营范围为：“以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；危险废物经营；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。除上述事项外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
近日，公司经营范围变更、营业执照工商变更登记及《公司章程》修订备案已完成，《公司章程》中经营范围以山西省工商行政管理局核准登记的经营范围为准。
经备案的《公司章程》请详见公司于 2016 年 12 月 23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《阳煤化工股份有限公司章程》。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
