四川明星电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-044
四川明星电力股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事吴开超因公出差，未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于增补选举第九届监事会成员的议案
1.01监事候选人何永祥
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：胡珍、袁晓飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2016年12月22日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-045
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2016年12月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十五次会议于2016年12月22日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，独立董事吴开超委托独立董事何云出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。
根据《企业会计准则》有关规定，董事会同意对长期无法支付的应付款项共计120笔747,546.95元进行核销。上述处理将增加公司当期利润747,546.95元（未考虑相关税费影响）。
全体独立董事发表了同意的独立意见。认为公司对往来款项的处理依据充分，符合相关会计政策的规定，能更公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
会议授权董事长签署往来款项处理相关文件，授权经营层具体办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2017年迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案的议案》。
为了提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司2017年迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额4,615.71万元。其中电网、水网基本建设计划投资665.92万元；电源、电网、水网技术改造计划投资3,232.90万元；固定资产零购计划投资349.05万元；营销计划投资227.24万元；信息化建设计划投资140.60万元。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调增2016年日常关联交易预计金额的议案》。
公司年初预计2016年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司（以下简称“省电力遂宁公司”）趸购电力发生金额（不含税和代征基金，下同）52,300万元，因供区用电负荷增幅较大，年初计划金额已不能满足购电需要。会议同意调增2016年购电预计金额2,000万元。
全体独立董事对本议案进行了事前审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于调增2016年日常关联交易预计金额的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-046
四川明星电力股份有限公司
关于调增2016年日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司2016年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司（简称“省电力遂宁公司”）趸购电力预计金额增加2,000万元（不含税和代征基金，下同），全年预计增加至54,300万元。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：调增日常关联交易预计金额，是为了满足购电需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害股东利益。
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 关联方回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏回避了表决。
一、日常关联交易预计金额的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经四川明星电力股份有限公司第十届董事会第六次会议和2015年年度股东大会审议批准，公司2016年向省电力遂宁公司趸购电力预计金额52,300万元。因供区用电负荷增幅较大，年初计划金额已不能满足购电需要。2016年12月22日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增2016年日常关联交易预计金额的议案》，同意公司向省电力遂宁公司调增购电预计金额2,000万元。
全体独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司调增向省电力遂宁公司购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为调增2016年日常关联交易预计金额，是根据市场的需求进行的测算，是合理的，且有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。
（二）趸购电力日常关联交易执行情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：何永祥；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；主要经营：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有本公司股份65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2016年向省电力遂宁公司趸购电力预计金额增加2,000万元，全年预计增加至54,300万元。
购电价格根据四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
调增日常关联交易预计金额是为了满足供区内的电力需求，符合公司当前生产经营实际，能够提高公司盈利能力，在可预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-047
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2016年12月22日通过现场和网络同步表决的方式召开了2016年第二次临时股东大会，增补选举了何永祥为公司第九届监事会成员。同日，第九届监事会第九次会议在公司召开，5名监事全部出席了会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事共同推举，会议由监事何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
会议选举何永祥为公司第九届监事会主席。任期自监事会通过之日至第九届监事会任期届满。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
何永祥简历详见2016年12月6日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。
会议认为，公司对往来款项的处理依据充分，符合相关会计政策的规定，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调增2016年日常关联交易预计金额的议案》。
会议认为，公司调增2016年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力预计金额2,000万元，是为了满足市场需求，关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，交易价格公允，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2016年12月22日
