通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-087

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2016年12月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的公告》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-088

通策医疗投资股份有限公司关于

控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司

与杭州医学院签署合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

杭州波恩生殖技术管理有限公司（以下简称“杭州波恩”）将与杭州医学院共建二级学院杭州医学院存济妇产临床医学院、浙江省生殖医学研究中心、杭州波恩生殖医学中心。

本次签署《合作协议书》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议，后续公司将履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

杭州医学院与公司控股子公司杭州波恩不构成关联交易。

2016年12月21日，通策医疗投资股份有限公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签订了《杭州医学院与英国Bourn Hall合作协议书》，协议内容如下：

一、合作双方基本情况

(一)、合作主体介绍

1、杭州医学院

名称：杭州医学院

法定代表人：吕建新

地址：杭州市滨江高教园区滨文路481号

杭州医学院是一家根据中华人民共和国法律正式成立的高校，前身为创建于 1925年的浙江省立女子产科学校，1974 年建立浙江省卫生学校；2004 年升格建立浙江医学高等专科学校；2016 年 3 月经国家教育部批准，升格为杭州医学院。

与公司关联关系：无关联关系

2、杭州波恩生殖技术管理有限公司

名称：杭州波恩生殖技术管理有限公司

法定代表人：Mike Macnamee

地址：杭州市上城区平海路1号

杭州波恩生殖技术管理有限公司，是一家根据中华人民共和国法律正式成立的法人，是英国Bourn Hall中国地区唯一授权机构。

英国Bourn Hall是全球第一例试管婴儿创造者、2010年诺贝尔奖生理或医学奖获得者Robert Edwards于1980年创立的世界上第一家生殖中心。英国Bourn Hall持有杭州波恩生殖技术管理有限公司30%的股权。英国Bourn Hall CEO、首席科学家Mike Macnamee博士同时担任杭州波恩生殖技术管理有限公司法定代表人。

与公司关联关系：公司持有杭州波恩生殖技术管理有限公司70%的股权，英国Bourn Hall持有杭州波恩生殖技术管理有限公司30%的股权。杭州波恩生殖技术管理有限公司为公司的控股子公司。

（二）签订协议履行的审议决策程序

本次签署《合作协议书》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。杭州医学院与杭州波恩生殖技术管理有限公司不构成关联交易。

二、《合作协议书》主要内容

(一)、与杭州医学院共同建设杭州医学院的二级学院——杭州医学院存济妇产临床学院。

（1）杭州波恩作为英国Bourn Hall在境内唯一授权机构，将利用自身优势和资源，向全球延揽一批高级管理人员和学科带头人，开放引进国内外一流专家、学者来院从事专职或兼职教学、科研和学术交流，积极推动杭州医学院存济妇产临床学院开展国际学术合作人才交流；

（2）杭州医学院存济妇产临床医学院引进的人才由杭州波恩和杭州医学院共同拥有，杭州医学院应为引进的人才提供必要的教学、科研条件，以及支付基础薪酬和相应五险一金；由该人才服务的医疗机构提供绩效薪酬，具体内容由双方共同商定。

（3）利用双方资源，与国内外知名大学、研究机构签订合作协议，优先探索研究生班培养模式，取“ 4+2”或“ 4+3”的办法，在完成本科学历教育后，在研究生教育期间安排一定时间到国内外合作院校进行研究生教育。合作办学所产生的收益由双方按照 1:1 的比例分配。毕业生在同等条件下可以优先进入杭州波恩或其关联公司。

（4）杭州医学院存济妇产临床医学院的科研课题对双方的其他教学科研机构开放，科研学术成果等知识产权归双方共同拥有；科研学术成果转化所产生的收益由双方共享，所得收益由双方按照 1:1 的比例平均分配。

（二）、杭州医学院与杭州Bourn Hall共同建设浙江省生殖医学研究中心。

双方共同建设的浙江省生殖医学研究中心经浙江省卫生和计划生育委员会批准，负责开展国际前沿的人类生殖医学研究和转化，研究拟订浙江省生殖医学相关技术、质量控制、信息化等标准和规范，开展全省生殖医学学术交流和高层次生殖医学研究人才和临床业务人员培养培训，指导生殖医学机构开展高质量、高品质的生殖医学服务，以及浙江省卫生计生委交办的其他工作。

（三）、杭州波恩与杭州医学院相关附属医院等浙江省生殖医学研究中心执行机构共同建设杭州波恩生殖医学中心。

杭州波恩生殖医学中心与杭州医学院相关附属医院生殖医学中心实行统一管理、合并核算，并实行理事会管理制度。理事会章程由双方协商制定，为本协议不可分割的组成部分。

（四）、杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院相关附属医院合作协议根据《杭州医学院与通策集团战略合作协议》和本协议的精神，另行签订。

三、签署《合作协议书》的目的及对公司的影响

1、签署《合作协议书》的目的

本次合作更好地融合了医疗服务产业与医学院的优势，提升医疗、教育、科研水平，促进妇幼医学事业的发展，拓宽了公司在妇幼医学研究及相关临床医学领域的发展，同时为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富。

2、对公司的影响

公司预计本次合作对公司2016年度业绩不产生重大影响。由于本次合作规模未定，待杭州波恩与杭州医学院相关附属医院合作协议根据《杭州医学院与通策集团战略合作协议》和本协议的精神，另行签订协议后，补充披露对公司未来业绩的影响。

四、存在的风险

1、本次签署的《合作协议书》尚需经公司股东大会审议批准，存在一定的不确定性。

2、 受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。

届时公司将根据具体合作项目审批及履行进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-089

通策医疗投资股份有限公司关于

控股股东通策集团与杭州医学院

签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于 2016 年 12 月 21 日收到控股股东通策集团的通知获悉，根据《战略合作协议》，通策集团选择本公司作为通策集团旗下从事口腔及妇幼医疗服务的主体，代表通策集团具体履行本协议的主要内容。

本协议为通策集团签署的合作协议，相关事项有待进一步商讨，公司将依照相关法律、法规规定程序，与杭州医学院相关附属机构另行商议和约定具体合作事宜，并履行相关决策程序，敬请投资者注意投资风险。

本合作协议的执行情况尚存在不确定性，存在项目不能执行的风险。

本战略合作协议中的相关合作事项后续若由上市公司实际履行的，届时上市公司将在实际履行之前，履行相关决策程序和信息披露义务。若履行相关合作事项确定相应规模的，公司将对如上事项造成的对公司财务影响做出补充说明。

2016 年 12 月 21日，通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“通策医疗”)接到控股股东浙江通策控股集团有限公司(以下简称“通策集团”)关于与杭州医学院签订战略合作协议的通知，现就有关事项公告如下。

一、《杭州医学院与通策集团战略合作协议》签订的基本情况

2016 年 12 月 21日，通策集团与杭州医学院在杭州签署《杭州医学院与通策集团战略合作协议》(以下简称“本协议”)。根据本协议，本公司作为通策集团旗下从事口腔及妇幼医疗服务的主体，通策集团选择本公司代表通策集团具体履行本协议的主要内容。

二、合作双方的基本情况介绍

1、杭州医学院

名称：杭州医学院

法定代表人：吕建新

地址：杭州市滨江高教园区滨文路481号

杭州医学院是一家根据中华人民共和国法律正式成立的高校，前身为创建于 1925年的浙江省立女子产科学校，1974 年建立浙江省卫生学校；2004 年升格建立浙江医学高等专科学校；2016 年 3 月经国家教育部批准，升格为杭州医学院。

与公司关联关系：无关联关系

2、浙江通策控股集团有限公司

名称：浙江通策控股集团有限公司

法定代表人：吕建明

地址：杭州市西湖区文二路202号

通策集团是一家从事地产、医疗健康和互联网等现代化服务业的综合性企业集团。集团以地产起步，主业为医疗健康和TMT。

与公司关联关系：通策集团为公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司的控股股东，与公司构成关联关系。

3、签订《战略合作协议》履行的审议决策程序

根据《公司章程》及相关规定，通策集团签署的《战略合作协议》无需提交公司董事会股东大会审议。公司将依照相关法律、法规规定程序，与杭州医学院相关附属机构另行商议和约定具体合作事宜，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、《战略合作协议》主要内容

（一）、开展合作办学，联合创办杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院两个杭州医学院的二级学院。

1、杭州医学院与通策集团联合创办杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院作为杭州医学院的二级学院，引进国内外知名妇产及口腔医学专家和先进的医学教育、科研及临床经验，打造成为国内一流的妇产临床医学院、口腔医学院。

2、通策集团在浙江杭州医学院教育基金会捐资2亿元人民币设立杭州医学院通策建设基金和杭州医学院通策医疗专项人才基金（以下分别简称建设基金和人才基金），实行专项管理、独立核算；杭州医学院根据省政府规定争取财政配比资金对通策建设基金和通策人才基金进行配套。

通策建设基金1亿元人民币于2017年年底前捐赠到位，主要用于杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院场地、基础设施等建设；通策人才基金1亿元人民币在本协议签署后15年内全部捐赠到位，其中：2017年捐赠1000万元人民币，2018年捐赠 1000万元人民币，2019年捐赠1000万元人民币，剩余年度的捐赠金额由双方另行商定。此后，通策集团将继续加大相关投入。通策人才基金主要用于杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院高层次人才的引进、重大创新奖励、在校学生的奖助学金支出和相关专业学生的培养，以及杭州医学院其他学科建设和人才引进。通策人才基金具体使用分配如下：

（1）1000万元人民币捐赠资金专项用于口腔医学人才的引进、培养、教育及口腔医学院的建设。

（2）8000万元人民币捐赠资金专项用于妇产生殖医学人才引进、培养、教育及妇产学院的建设。

（3）1000万元人民币捐赠基金由杭州医学院自主安排，但须通过通策医疗专项人才基金理事会审批同意。

具体捐赠主体及方式另行约定。

3、杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院系杭州医学院的二级教学科研机构，享有杭州医学院其它二级学院相同的权利义务。

4、杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院由杭州医学院和通策集团分别设立杭州医学院存济妇产学院理事会（以下简称理事会）、杭州医学院存济口腔医学院理事会共同管理。

5、杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院制定针对不同人才的差异化、个性化培养、引进和激励机制。

6、探索开展中外合作办学，合作办学所产生的收益由双方按照1:1共享。毕业生在同等条件下可以优先进入通策集团或其关联公司。

7、科研课题对双方的其他教学科研机构开放，科研学术成果等知识产权归双方共同拥有，科研学术成果转化所产生的收益由双方共享。

（二）、开展深度合作，共同建设浙江省生殖医学研究中心。

（三）、引入德国Charité（夏里特）医院的先进管理理念和医疗技术，建设浙江存济妇女儿童医院。

通策集团将引入德国排名第一的德国Charité（夏里特）医院的先进管理理念和医疗技术，出资建设一所以妇科肿瘤和生殖医学为主要特色，设施一流、科教研一体、具有国际先进水平的浙江存济妇女儿童医院，并委托杭州医学院相关附属医院管理。

（四）、通策集团支持卫生计生行政管理部门打造妇幼生殖信息化管理系统。

（五）、本协议的合作期限为贰拾年，自本协议生效之日起算。杭州医学院和通策集团将根据本战略合作协议内容，安排通策集团旗下子公司及关联单位对应履行具体协议。

四、协议签署对本公司可能带来的影响

公司于 2016 年 12 月 21 日收到控股股东通策集团的通知获悉,根据本协议，本公司作为通策集团旗下从事口腔及妇幼医疗服务的主体，通策集团选择本公司代表通策集团具体履行本协议的主要内容，与杭州医学院合作共建：

1、杭州医学院存济妇产临床医学院、杭州医学院存济口腔医学院两个杭州医学院的二级学院，将由上市公司或上市公司控股的相关法律主体捐赠1亿人民币设立杭州医学院通策医疗专项人才基金，制定针对不同人才的差异化、个性化培养、引进和激励机制，中外合作办学及科研成果共享收益。杭州医学院通策人才基金1亿元人民币将在15年内全部捐赠到位，其中：2017年捐赠1000万元人民币，2018年捐赠 1000万元人民币，2019年捐赠1000万元人民币，剩余年度的捐赠金额由双方另行商定。

2、合作共建浙江省生殖医学研究中心。

3、合作共建浙江存济妇女儿童医院。

上述合作事项涉及规模尚未确定，公司将依照相关法律、法规规定程序，与杭州医学院相关附属机构另行商议和约定具体合作事宜，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

本战略合作协议中的相关合作事项后续若由上市公司实际履行的，届时上市公司将在实际履行之前，履行相关决策程序和信息披露义务。若履行相关合作事项确定相应规模的，公司将对如上事项造成的对公司财务影响做出补充说明。

五、 协议风险提示

本协议为公司控股股东与杭州医学院签署的战略合作协议，相关事项有待进一步商讨，尚存在不确定性。公司将依照相关法律、法规规定程序，与杭州医学院相关附属机构另行商议和约定具体合作事宜，并履行相关决策程序，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司

二〇一六年十二月二十三日