国电南京自动化股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—086
国电南京自动化股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2016年第九次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2016年12月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年12月22日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议；
同意票为 11 票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为了支持子公司的可持续发展，公司拟对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“软件产业公司”）进行增资，以现金增资34,000万元。增资完成后，“软件产业公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币38,000万元。
公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“软件产业公司”增资事项相关的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的公告》【编号：临2016－087】
（二）同意《关于对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司增资的议案》
同意票为 11 票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为确保公司业务布局、专业发展、优化资源配置，公司拟对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“华盾公司”）进行增资，以现金增资4,900万元。增资完成后，“华盾公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币5,000万元。
公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“华盾公司”增资事项相关的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司增资的公告》【编号：临2016－088】
（三）同意《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
同意票为11 票，反对票为0票，弃权票为0票。
同意公司董事会在2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第48条之规定，现指定2017年第一次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》【编号：临2016－089】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年12月23日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—087
国电南京自动化股份有限公司
关于对全资子公司“南京国电南自软件产业有限公司”增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：公司全资子公司“南京国电南自软件产业有限公司”
增资金额:人民币34,000万元
一、增资事项概述
根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为了支持子公司的可持续发展，公司拟对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“软件产业公司”）进行增资，以现金增资34,000万元。增资完成后，“软件产业公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币38,000万元。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本事项已经公司2016年第九次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：南京国电南自软件产业有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京高新开发区星火路9号软件大厦B座202-2室
法定代表人：夏德平
成立时间：2008年11月28日
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。
现股权结构：
■
（二）“软件产业公司”财务状况及经营状况
单位：万元
■
注：“软件产业公司” 2015 年12月31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第711364号审计报告。
三、增资对公司的影响
公司此次对全资子公司软件产业公司增资，将保证软件产业公司正常运营，为公司后续优化资产结构，提高资产使用效率打下良好的基础，促进公司利润可持续增长，提高公司的核心竞争力。
四、增资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规的规定，但因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，目标公司运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来存在不可预见的业绩预期。公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，提高收益。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“软件产业公司”增资事项相关的事宜。
五、备查文件目录
1、公司第九届临时董事会会议决议
2、《审计报告》[信会师报字[2016]第711364号]
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年12月23日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—088
国电南京自动化股份有限公司
关于对全资子公司“南京华盾电力信息
安全测评有限公司”增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：公司全资子公司“南京华盾电力信息安全测评有限公司”
增资金额:人民币4,900万元
一、增资事项概述
根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为确保公司业务布局、专业发展、优化资源配置，公司拟对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“华盾公司”）进行增资，以现金增资4,900万元。增资完成后，“华盾公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币5,000万元。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本事项已经公司2016年第九次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、增资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：南京华盾电力信息安全测评有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号
法定代表人：张敏
成立时间：1992年11月28日
注册资本：100万元人民币
经营范围：电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计咨询；信息安全工程监理；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。
现股权结构：
■
（二）“华盾公司”财务状况及经营状况
单位：万元
■
注：“华盾公司” 2015 年12月31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第711358号审计报告。
三、增资对公司的影响
随着信息技术的发展以及工业4.0、工业互联网等概念的迅速兴起，数字化、信息化、智能化成为现代产业发展的必然趋势。信息安全产业继续保持快速增长态势，通过对华盾公司的增资，将有利于公司电力信息化业务进一步发展，并获得良好的经济收益。
四、增资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规的规定，信息安全产业快速增长的态势，使得技术、产品和服务的创新步伐不断加快，但公司作为智慧城市等细分行业的新进入者，在信息安全产业亟需积累经验、培育核心竞争力。
公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“华盾公司”增资事项相关的事宜。
五、备查文件目录
1、公司第九届临时董事会会议决议
2、《审计报告》[信会师报字[2016]第711358号]
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年12月23日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2016-089
国电南京自动化股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月12日 14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月12日
至2017年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年12月22日召开的2016年第九次临时董事会会议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2017年1月10日（星期二）下午4：00前进行登记。
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2017年1月6日至1月10日
上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00
4、会议登记地址
江苏省 南京高新技术产业开发区 星火路 8 号 H 楼三层
国电南京自动化股份有限公司 证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传 真：025－83410871
邮 编：210032
联系人：王茹 陈洁
六、其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2016年12月23日
附件1：授权委托书
报备文件
2016年第九次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
