天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-094

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五次会议于2016年12月19日发出通知，并于2016年12月22日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

同意公司在重庆市江津区成立全资子公司重庆江津鲁能广宇置地有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年12月23日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-095

天津广宇发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况。公司决定出资1亿元人民币成立重庆江津鲁能广宇置地有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“江津鲁能广宇”），注册地为重庆市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。

（2）董事会审议投资议案的表决情况。公司于2016年12月22日召开第九届第五次董事会会议，经出席董事会全体董事审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

（3）该事项不构成关联交易，该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

1、江津鲁能广宇

（1）出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为1亿元人民币。

（2）江津鲁能广宇基本情况：江津鲁能广宇为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、物业管理、酒店管理、国内贸易、旅游信息咨询服务、房屋租赁、工程管理服务、企业管理咨询、投资咨询；科技开发、研究；销售房屋、建筑材料和装饰材料。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步促进公司业务发展，充分利用公司现有资源拓展发展市场，公司拟成立江津鲁能广宇，分别负责公司已取得的重庆市江津区滨江新城地块的开发。

2、对外投资资金来源

该项投资的资金来源全部为公司自有资金。

3、可能存在的风险

上述公司为公司全资子公司，主要负责区域房地产开发。本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造良好的回报。地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能存在一定的风险。

4、对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力。

四、其他

对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露关于上述子公司的进展或变化情况。

五、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

2、备置地点：公司证券部

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年12月23日