鲁银投资集团股份有限公司
关于莱商银行盈利预测完成率更正的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-037

鲁银投资集团股份有限公司

关于莱商银行盈利预测完成率更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与莱芜钢铁集团有限公司于2013年7月28日签署的《业绩补偿协议》约定，莱商银行股份有限公司（以下简称“莱商银行”）补偿期间内盈利预测数指中联评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）为置入资产出具的中联评估【2012】第986号《资产评估报告》及《资产评估说明》中列明的莱商银行相应会计期间的预测净利润。

经核查，中联评估出具的【2012】第986号资产评估报告中列明的莱商银行预测净利润口径为莱商银行母公司经营性净利润指标。公司在2014年度报告、2015年度报告和2016年4月27日公告的《鲁银投资集团股份有限公司关于参股子公司莱商银行盈利预测未能实现的说明及致歉公告》中披露的莱商银行实际净利润均为莱商银行合并报表归属于母公司股东的净利润指标。以上情形造成了在盈利预测完成率计算时，预测净利润和实现净利润采用的数据口径不一致，造成上述披露的文件信息不准确。现将有关莱商银行盈利预测完成率的相关数据更正公告如下：

根据中联评估【2012】第986号《资产评估报告》及《资产评估说明》的工作底稿，公司会同相关中介机构对莱商银行完整股权对应的盈利预测进行了重新核算，莱商银行2012年11-12月、2013年度、2014年度和2015年度更正后的预测净利润分别为12,445.74万元、78,198.32万元、94,630.77万元和109,570.56万元。莱商银行2012年11-12月、2013年度、2014年度和2015年度实现净利润分别为19,484.94万元、52,596.92万元、48,654.01 万元和20,999.34 万元，三年及一期的盈利预测整体完成率为48.07%。具体更正情况如下表：

单位：人民币/万元

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由于工作疏忽给投资者带来的不便，公司及本次重组的相关中介机构在此深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2016年12月23日