西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-094
西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，可能涉及对资产重组方案的重大调整，经公司申请，本公司股票已于2016年12月19日起停牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年12月26日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对方案进行论证分析，并开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-095
西部矿业股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1. 会议召集人：第五届董事会
2. 会议主持人：张永利 董事长
3. 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张韶华因公出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事马兆畅、李威因公出差未能出席；
3、董事会秘书陈斌现场出席会议，公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于注销西部矿业股份有限公司上海分公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第2项议案《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司所持672,300,000股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：陈龙、贾芝翠
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
2016年12月24日
