浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-088

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2016年12月17日以电话、书面等方式发出，会议于2016年12月23日召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司原董事敬代云先生已辞去公司董事职务及审计委员会委员职务。根据《公司章程》相关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，同意推选张琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。（张琦先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会提请公司于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年12月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件：

董事候选人简历

张琦先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2013年3月至2013年8月在韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员，2013年9月2016年3月在本公司研发部工作，2016年4月至今担任本公司机械研究院试验技术中心主任。

截止2016年12月23日，张琦先生持有本公司股份30,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。张琦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-089

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2016年12月17日以电话、书面等方式发出，会议于2016年12月23日召开。会议应出席监事4名，亲自出席监事4名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司原监事李支强先生因个人原因已申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名杨东坡先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（杨东坡先生简历详见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年12月23日

附件：

监事候选人简历

杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历、中级工程师。2013年6月至2016年9月在本公司曾先后担任项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长，2016年10月至今担任本公司运营中心总调室主任。

截止公告日，杨东坡先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。杨东坡先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-090

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第四届董事会第十二次会议，会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年1月9日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年1月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年12月29日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2016年12月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》；

2、《关于补选监事的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2016年12月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年1月3日（星期二）（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2017年1月3日16：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

联系人：叶松、冉冲

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310030

2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

3、会期半天

4、授权委托书见附件二

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-091

浙江双环传动机械股份有限公司

关于财务总监、监事辞职

及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于近日分别收到公司财务总监兼副总经理张颖女士、监事李支强先生的书面辞职报告。张颖女士因个人及家庭原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后张颖女士将不再在本公司担任任何职务。李支强先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在本公司担任浙江事业部运营副总。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，张颖女士和李支强先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。

张颖女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

鉴于李支强先生辞去监事职务，公司监事会于2016 年 12月23日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名杨东坡先生为公司第四届监事会监事候选人。本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

公司董事会和监事会对张颖女士和李支强先生在任职期间为公司及董事会、监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-092

浙江双环传动机械股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司原董事敬代云先生已于2016年8月13日辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务，公司根据《公司章程》相关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，同意推选张琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年12月23日