安记食品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-032
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年12月19日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2016年12月23日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2016年12月24日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-033
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年12月23日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年12月19日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-034
安记食品股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
1、上海安记食品有限公司
2、福建省永春味安食品有限公司
●投资金额
1、向上海安记食品有限公司增资10000万元人民币；
2、向福建省永春味安食品有限公司增资5000万元人民币。
●特别风险提示:投资标的本身不存在的风险。
一、对外投资概述
2016 年 12 月 23日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》和《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》，同意公司分别向上海安记食品有限公司和福建省永春味安食品有限公司增资10000万元人民币和5000万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。
二、增资标的具体情况
1、上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）
上海安记是公司的全资子公司，成立于2003年6月27日，注册资本为3000万元，公司出资3000万元，占注册资本的100%，法人代表：林肖芳，经营范围：批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品）的销售。
按募集资金投资项目进度安排，公司决定对上海安记进行增资，本次计划增资10000万元人民币，用于在上海安记实施的募投项目。本次增资后，上海安记注册资本由3000万元人民币增加至13000万元人民币。
上海安记的主要主要财务指标如下表： 单位：万元
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2、福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）
永春味安是公司的控股子公司，成立于2009年5月27日，注册资本4410万元。其中：公司出资4189.5万元，占注册资本的95%，上海安记出资220.5万元，占注册资本的5%，法人代表：林肖芳，经营范围：从事生产调味品的前期建设。技术、货物进出口（不含进口分销）业务。
按募集资金投资项目进度安排，公司决定对永春味安进行增资，本次计划增资5000万元人民币，用于在永春味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由4410万元人民币增加至9410万元人民币。
永春味安的主要主要财务指标如下表： 单位：万元
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三、对外投资对上市公司的影响
本次增资系公司对全资子公司、控股子公司增资，不存在投资风险，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，全资子公司和控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2016年12月24日
股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2016-035
安记食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月23日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限1年内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权董事长具体批准实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化。
一、具体情况
1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品
公司拟使用不超过12,000万元自有资金投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。
2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他
公司拟使用不超过6,000万元自有资金投资信托产品、资管计划、基金及其他产品。
二、产品风险等级
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
本次公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加资金效益，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2016年12 月24日
