龙建路桥股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-123
龙建路桥股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为出席会议；独立董事张志国因出差在外委托独立董事姜建平代为出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案2 《关于为控股子公司一公司在中国进出口银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：议案3 《关于为控股子公司一公司在龙江银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：议案4 《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：议案5 《关于为全资子公司二公司在中国银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：议案6 《关于为全资子公司三公司在中国银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：议案7 《关于为全资子公司三公司在龙江银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：议案8 《关于为全资子公司源铭公司在龙江银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：议案9 《关于公司拟收购鼎昌公司100%股权并与路桥集团签署<股权转让合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：议案10 《关于公司向中国银行申请授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：议案11 《关于公司制订2017年度参与PPP项目投资计划额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
由于议案9涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
龙建路桥股份有限公司
2016年12月24日
证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：2016-124
龙建路桥股份有限公司
工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人黑龙江省黑龙江大桥开发建设有限责任公司、招标代理北京中交建设工程招标有限公司发来的中标通知书：
公司成为黑龙江省黑河-布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥工程建设项目施工招标第TJ标段中标人。
地点: 位于黑龙江省黑河与俄罗斯布拉戈维申斯克之间，跨越黑龙江。
中标金额：人民币329,868,108.00元。
工期： 34个月。
工程概况：路线起点位于吉黑高速K2+240处，与丹阿公路、吉黑高速苟恒“十字”交叉，终点与俄罗斯境内大桥顺接，路线全长6.514km。包括路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、互通等工程。
该项目占公司2015年经审计营业收入的4.91%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 12 月 24 日
