河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-091号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2016年12月23日上午11时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，其中更换公司董事的事项尚需提交股东大会审议。
因公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生辞职，经股东提名、提名委员会审议，公司董事会同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东大会审议,任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
同意聘请张枫华先生为公司总经理。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生因工作原因向公司辞去董事、战略委员会委员、总经理的职务。经由公司股东提名、提名委员会审议，公司董事会拟提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员），并聘任其为公司总经理。经审阅张枫华先生的相关资料,张枫华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事和高级管理人员任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事和总经理的情形。
因此，我们同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东大会审议,任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日；同意聘请张枫华先生为公司总经理。本次提名及聘任符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-092 号
河南科迪乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
（四）会议召开日期、时间：
（1） 现场会议召开日期、时间：2017年1月9日（星期一）上午09:00
（2） 网络投票日期、时间：2017年1月8日至2017年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年1月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日是2017年1月3日(星期二)。凡在2017年1月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（七）会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于更换公司董事的议案》
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，且已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见2016年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（五） 登记时间：2017年1月8日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
（六）登记地点：公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔少松
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
邮箱：kedi_dongshihui@163.com
联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号
邮编：476300
2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年12月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362770
2.投票简称：科迪投票
3.投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“科迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日下午15:00，结束时间为2017年1月9日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表 出席2017年1月9日召开的河南科迪乳业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
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委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-093号
河南科迪乳业股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王宇骅的辞职报告，王宇骅先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员、总经理的职务，王宇骅先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王宇骅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东提名、提名委员会审议，公司第二届董事会第二十三次会议同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）候选人，并同意将以上事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
张枫华先生简历详见附件。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年12月23日
附：
张枫华先生简历
张枫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，汉族，硕士学位。
工作经历：
1.2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院；
2.2010年7月至2013年4月从事个体经商；
3.2013年5月就职于科迪食品集团股份有限公司，历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理；科迪食品集团电子商务有限公司副总经理、采购部经理等职；目前为科迪食品集团股份有限公司董事；
5.2013年9月至2016年7月就读于四川大学软件工程学院并获得硕士学位。
张枫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张枫华先生为公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子。张枫华先生未持有公司股份。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-094号
河南科迪乳业股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日第二届董事会第二十三次会议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，同意聘任张枫华先生（简历见附件）为公司总经理。
原公司总经理王宇骅先生离职后不再担任本公司任何职务。公司对王宇骅先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年12月23日
附：
张枫华先生简历
张枫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，汉族，硕士学位。
工作经历：
1.2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院；
2.2010年7月至2013年4月从事个体经商；
3.2013年5月就职于科迪食品集团股份有限公司，历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理；科迪食品集团电子商务有限公司副总经理、采购部经理等职；目前为科迪食品集团股份有限公司董事；
5.2013年9月至2016年7月就读于四川大学软件工程学院并获得硕士学位。
张枫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张枫华先生为公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子。张枫华先生未持有公司股份。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-095号
河南科迪乳业股份有限公司
关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）送达的《中原证券股份有限公司关于更换河南科迪乳业股份有限公司保荐代表人的通知》。
中原证券原指派保荐代表人于迎涛先生和刘建森先生具体负责公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作。2016年2月29日2016年第一次临时股东大会和2016年4月11日2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司聘请中原证券担任公司2016年非公开发行股票项目的保荐机构，中原证券指定刘建森先生和武佩增先生担任公司2016年非公开发行股票项目的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为刘建森先生和武佩增先生，并负责持续督导期间的保荐工作（武佩增先生的个人简历详见附件）。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为刘建森先生和武佩增先生，持续督导期至2017年12月31日。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年12月23日
附件：
保荐代表人武佩增先生简历
武佩增：中原证券投资银行总部副总经理，保荐代表人，本科学历，高级会计师，非执业注册会计师、注册资产评估师。2010年开始从事投资银行业务，先后参与或主持了大地传媒（股票代码：000719）借壳上市、森源电气（股票代码：002358）2013年非公开发行股票、濮耐股份（股票代码：002225）2014年发行股份购买资产、银鸽投资（股票代码：600069）2014年非公开发行股票、清水源（股票代码：300437）IPO、清水源（股票代码：300437）重大资产重组并募集配套资金、科迪乳业（股票代码：002770）2016年非公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。
