湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-045
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年12月12日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年12月23日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、会议通过了《关于设立水电管理平台公司的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、会议通过了《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权控股子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-046
湖南发展集团股份有限公司
关于调整公司内部管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现已设立了多个产业平台公司，专司水力发电、康复医疗、机构、社区居家养老业务发展，为进一步提升母子公司管控效率，经湖南发展集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司对内部管理机构进行如下调整：
撤销原审计法务部、健康产业部、水电产业部，新设投资发展部，原审计法务部调整为风险控制部和审计监察部。
调整后的公司总部管理机构为：人力行政部、证券事务部、资金财务部、投资发展部、风险控制部、审计监察部。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-047
湖南发展集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．对外投资概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以株洲航电分公司为基础，设立湖南发展水电投资管理有限公司（暂定名，以下简称“水电管理公司”），负责公司水电产业的运营管理、项目投资、协调服务等。水电管理公司注册资本拟为3000万人民币，公司持有100%的股权。
本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二. 投资标的的基本情况
公司名称：湖南发展水电投资管理有限公司（暂定名）
公司类型：拟为有限责任公司
注册资本：拟为3000万人民币
注册地址：拟为湖南省株洲市天元区
经营范围：拟为水电项目投资、开发、经营；水力发电生产和销售；相关综合利用及其他相关业务等
出资方式：拟为货币出资
股权结构拟为：公司持股100%
以上信息均以工商行政部门最终核准为准。
三．对外投资的目的及对公司的影响
株洲航电分公司拥有优秀的水电运营管理团队和经验丰富的水电专业技术人才、完善的水电产业管控体系。以分公司为基础设立水电管理公司，对公司旗下水电资产进行集中管理，可以输出分公司的管理经验，形成水电生产管理的一致性标准，实现水电产业人、财、物资源的科学调配和各电站生产经营的科学组织，达到运营和监管的有效统一，提高公司水电资产的整体运营效率。同时，公司以自有资金出资，不会影响公司正常经营。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-048
湖南发展集团股份有限公司
关于授权控股子公司
参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月8日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通过了《关于审议春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明的议案》，并发布了《关于控股子公司对外投资进展公告》。2016年11月，长沙县不动产交易中心发布了《长沙县国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》，挂牌的两宗国有建设用地在春华健康产业园项目一期初步方案用地范围内。公司控股子公司春华健康产业投资有限公司（以下简称“春华公司”）拟参与竞拍上述两宗国有建设用地使用权。
一. 交易概述
春华公司拟竞拍长沙县春华镇武塘村两宗土地使用权，土地面积分别为20667平方米、29025平方米，土地用途分别是医疗用地用途及城镇住宅用途，挂牌起始价为1116万元及1568万元。
经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司董事会同意春华公司在授权额度内参与竞拍上述两宗土地使用权，并授权春华公司签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
本次参与竞拍土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二. 交易对方基本情况
本次拟竞拍土地使用权为国有建设用地使用权，出让方为长沙县国土资源局。
三.交易标的基本情况
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四. 对公司的影响及存在的风险
春华健康产业园项目系公司首个机构养老养生项目，本次成功竞拍土地使用权是春华健康产业园项目后续工作开展的前提条件。春华健康产业园项目的有序推进有利于公司“医养融合的机构、社区、居家养老业务”发展战略的贯彻实施。
本次竞拍土地使用权，春华公司将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年12月23日
