凯迪生态环境科技股份有限公司
重大事项公告

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-121

凯迪生态环境科技股份有限公司

重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）从武汉市公安局获知，公司董事总裁陈义生因涉嫌职务侵占罪，被武汉市公安局刑事拘留。

公司紧急召开董事会会议，解聘陈义生总裁职务，由公司副总裁张海涛代行总裁职务，公司各项生产经营不会受到影响。

公司提醒投资者，《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-122

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年12月22日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。因事项紧急，董事同意豁免提前5日通知。

2、会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事 8人，缺席会议的董事1人，董事陈义生缺席，缺席会议的原因是陈义生已被公安机关刑事拘留。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》

鉴于公司总裁陈义生先生被公安机关刑事拘留，无法履行总裁职责，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意：解聘陈义生总裁职务。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意8 票， 反对 0 票，弃权 0票

详见巨潮资讯网相关公告。

（二）审议通过了《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的议案》

为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务，代行时间自第八届董事会第二十一次会议决议通过之日起至公司董事会按照相关规定选举产生新任总裁为止。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网相关公告。

（三）审议通过了《关于解除陈义生董事及董事会投资委员会成员职务的议案》

鉴于公司董事陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定解除陈义生董事及董事会投资委员会成员的职务。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网相关公告。

表决结果：同意8 票， 反对 0 票，弃权 0票

(四) 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

定于2017年1月10日（星期二）召开2016年第二次临时股东大会，具体详见2016年12月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意8 票， 反对 0 票，弃权 0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-123

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于解聘公司总裁及由公司副总裁代行总裁职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司 （以下简称“凯迪生态”、“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》、《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的议案》，独立董事发表了意见，具体情况如下：

一、解聘公司总裁

鉴于公司总裁陈义生先生被公安机关刑事拘留，无法履行总裁职责，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会解聘陈义生总裁职务，陈义生董事职务尚需股东大会审议通过，除此之外，陈义生将不在凯迪生态担任其他职务。后续公司将根据进展情况，按照相关法规要求履行披露义务。

截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生承诺未来6个月内不减持公司股票。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。

二、由公司副总裁张海涛代行总裁职务

为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务。张海涛先生简历附后。

三、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于董事、高管的独立意见》。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件：简历

张海涛：

1974年9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司副总裁兼财务总监。张海涛先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，非失信被执行人，符合相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-125

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于拟解除董事及董事会投资委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

鉴于公司董事兼董事会投资委员会成员陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年12月23日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过：解除陈义生先生董事及董事会投资委员会成员的职务。该决议尚需提交股东大会审议。除此之外，陈义生不在凯迪生态担任其他任何职务。

截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生签订了未来6个月内不减持公司股票的承诺。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。

公司独立董事对本次解除董事及董事会投资委员会成员的事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见》。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日

独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了

公司第八届董事会第二十一次会议提交的议案，现发表意见如下：

一、关于解除董事及董事会投资决策委员会成员职务的意见

1.鉴于公司董事陈义生被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，本次提议解除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员的职务，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在无故免除情况，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。

2.同意公司董事会提议解除陈义生董事及董事会投资决策委员会委员职务。

二、关于解聘总裁职务的意见

1.鉴于公司总裁陈义生被公安机关刑事拘留，无法履行职责，本次提议解除陈义生先生总裁职务，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在无故免除情况，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

2.同意公司董事会解聘陈义生总裁职务。

三、关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的意见

1.同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务。

2.相关程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

第八届董事会独立董事签名：厉培明 徐长生 张兆国

2016年12月23日