江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-033
江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月25日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，会议通知于 2016 年12月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向海安县慈善基金会捐赠的议案》
同意全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元。
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于全资子公司向海安县人民医院捐赠的议案》
同意威尔曼向海安县人民医院捐赠人民币10万元。
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-034
江苏华宏科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月25日以通讯方式召开第四届监事会第十四次会议，会议通知于 2016 年12月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向海安县慈善基金会捐赠的议案》
同意全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元。
表决结果：3名监事同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过了《关于全资子公司向海安县人民医院捐赠的议案》
同意威尔曼向海安县人民医院捐赠人民币10万元。
表决结果：3名监事同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-035
江苏华宏科技股份有限公司
对外捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）为履行社会责任，发扬人道主义精神，实施以下两项对外捐赠事项。以下捐赠事项已获公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
1、为弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进海安慈善事业的发展，威尔曼根据《海安县慈善基金会慈善基金实施办法》自愿向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元，用于海安慈善公益事业。
2、为了弘扬人道主义精神，促进社会公益事业发展，帮困济贫，支持卫生事业，威尔曼自愿向海安县人民医院捐赠人民币10万元，用于海安县内特困的重大疾病、癌症病人的救助。
二、独立董事意见
就上述两项捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。
2、捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，有利于维护广大投资者的利益。
3、同意威尔曼向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元；同意威尔曼向海安县人民医院捐赠人民币10万元。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
