攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
股票代码:000629 股票简称:*ST钒钛 公告编号:2016-87
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第十次会议于2016年12月23日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长张大德先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于向钛业公司增资20亿元的议案》。具体情况详见与本公告同日刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2016-88)。
本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日