九州通医药集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的提示性公告
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2016-140
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年12月20日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-138),定于2017年1月4日召开公司2017年第一次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年1月4日14 点30 分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号,九州通医药集团4号楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年1月4日
至2017年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见公司于 2016年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案5
应回避表决的关联股东名称:楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林和刘兆年
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2016年12月30日17:00前到达公司董事会秘书处。
(四)登记时间:2016年12月30日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00
(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,邮编:430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2016年12月27日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2016-141
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于完成注册资本等工商变更登记及章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2016年11月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》,并于2016年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《九州通关于修订公司章程的公告》(详见公司临2016-119、127号公告)。2016年12月15日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了以上议案并披露了相关公告(详见公司2016-135号公告)。
近日,公司已办理完成注册资本、经营范围的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等工作,并于2016年12月23日收到了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司注册资本由人民币1,647,009,434元变更为人民币1,647,024,760元;公司新增经营范围为:“药用辅料和化工产品”,并将原经营范围“销售保健食品、副食品、批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)”变更为“预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)”,其他经营范围内容不变。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2016年12月27日