合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-082
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案
■
4、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案
■
5、关于公司监事会换届选举审议第三届监事会非职工代表监事候选人议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、吴光洋
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年12月27日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-083
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于公司选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，公司工会分会主席会议于2016年 12 月26 日上午10时30分在公司会议室以现场的方式召开。经工会各分会主席审议，一致同意选举孙卉女士、方桂林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第三届监事会任期相同。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2016年12月27日
附件：职工代表监事简历
方桂林先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1982年生，本科学历。曾就职于合锻有限市场部，负责华北地区、广东地区的产品销售。现任本公司监事、采购中心主任。方桂林先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
孙卉女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾就任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，合肥合锻智能制造股份有限公司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。孙卉女士未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
