威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:临2016- 063
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会议通知于2016年12月22日以书面通知及电话通知的形式发出。公司第三届董事会第二次临时会议于2016年12月26日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,独立董事杨强先生和独立董事贾丛民先生委托独立董事岳彦芳女士代为出席本次会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过如下决议:
一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司第三届董事会第二次临时会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过,现提议2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会并对下列事项进行审议:
(1)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(2)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(3)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(4)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(5)审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
(6)审议《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》
表决结果:赞成9票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十七日
证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:临2016-064
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次临时会议通知于2016年12月22日以书面及电话通知的形式发出,公司第三届监事会第二次临时会议于2016年12月26日上午8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席本次会议并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成3票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:赞成3票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-065
威龙葡萄酒股份有限公司
关于全资子公司为孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:WEILONG TRADING PTY LTD(威龙贸易有限公司)
本次担保金额: 550 万澳元。
本次担保没有提供反担保。
本公司子公司及孙公司无逾期担保。
一、担保情况概述
威龙葡萄酒股份有限公司孙公司WEILONG TRADING PTY LTD(威龙贸易有限公司)向RABO银行贷款550万澳元,由威龙葡萄酒股份有限公司全资子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)(以下简称“威龙澳大利亚”)用葡萄园为本次银行借款提供担保。
本次交易已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过,本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:WEILONG TRADING PTY LTD
2、类型:有限责任公司
3、注册号:614624743
4、注册地点:澳大利亚维多利亚州
5、成立日期:2016年09月15日
6、主要财务指标:截至2016年11月30日,资产总额: 429万澳元,净资产:3万澳元,净利润3万澳元。
7、与上市公司的关系:公司的全资孙公司。
三、担保协议主要内容
担保金额:550 万澳元
担保方式:连带责任保证担保
反担保情况:该笔担保不存在反担保
四、董事会及独立董事意见
本次担保对象为公司全资孙公司,对其担保是为了其正常生产经营。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规规定。
独立董事意见:此次担保有助于WEILONG TRADING PTY LTD(威龙贸易有限公司)补充其流动性,有利于公司的正常运营,符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定,且为公司控股100%的孙公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及各控股子公司对外担保金额为1500万元人民币及550万澳元;无逾期担保情况。
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016- 066
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年1月16日 14 点00 分
召开地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过,并于2016年12月27日公告在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
2、特别决议议案:第1、2、3、4、5以需普通决议通过;议案6均需以特别决议通过
3、对中小投资者单独计票的议案:以上议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(二)登记时间和地点
1、时间:2017年1月13日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2、地点:公司证券部
六、其他事项
(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
(二)会议联系方式
联系人:姜淑华
电话:0535-8955876
传真:0535-8955876
地址:山东省龙口市环城北路276号
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年12月27日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-067
威龙葡萄酒股份有限公司
关于全资子公司威龙葡萄酒(澳大利亚)
有限公司收购葡萄园交割完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司收购葡萄园的议案》,公司子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)(以下简称“威龙澳大利亚”)以总金额13,413,028澳元,人民币约67,065,140元收购澳大利亚1235.3公顷葡萄园(含土地附属资产)。内容详见于2016年9月21日在上海证券交易所网站披露的第2016-042号、2016-043号公告。
截至本公告披露日,威龙澳大利亚已支付全部款项13,413,028澳元,并在交易对方的协助下完成了葡萄园的交割手续,该财产已置于Weilong Wines(Australia)Pty Ltd(威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司)名下,本次交易实施完毕。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二0一六年十二月二十七日