搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-105

搜于特集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日在公司会议室举行了第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”），会议通知于2016年12月22日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、廖岗岩、伍骏3人出席现场会议，董事马少贤、独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于为间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

同意公司为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司向中国光大银行广州分行申请综合授信额度7,500万元人民币提供担保，授信期限1年，并对其到期偿付承担连带责任。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016-106：搜于特关于为间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年12月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-106

搜于特集团股份有限公司

关于为间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）因生产经营需要，现拟向中国光大银行广州分行申请综合授信额度7,500万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第四届董事会第十四次会议审议表决通过了该项担保议案，同意为广州集亚特申请的7,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需要提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、工商登记信息情况

公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号

法定代表人：夏晓泉

成立时间： 2015年9月16日

注册资本： 1亿元人民币

经营范围： 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构情况

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3、最近一期主要财务数据（未经审计）

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三、担保协议的主要内容

公司为广州集亚特申请的7,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，并对其到期偿付承担连带责任担保。目前担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议了该项担保议案。公司董事会认为公司为间接控股子公司广州集亚特申请7,500万元人民币银行综合授信额度提供担保风险较小并可以控制，且有利于子公司生产经营，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为子公司累计提供的担保总额为16,500万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的7.15%，本次担保7,500万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的3.25%。

截至目前，上述担保项下实际担保借款余额为2,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产230,747.15万元人民币的0.87%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年12月27日