深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-66
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
2016年8月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于6月24日、8月1日、10月21日及12月15日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年7月6日、8月6日、10月25日、12月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2016年6月24日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至2016年12月23日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币927,452.05元。
2、公司于2016年8月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2016年10月21日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保证收益型产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2016年12月15日使用闲置募集资金人民币6,000万元向兴业银行购买保本浮动收益型理财产品“兴业银行‘金雪球’2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币6,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向中国银行购买人民币6,000万元保本理财型产品基本情况
1、产品名称：人民币按期开放T+0
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、投资期限：192天
5、产品起息日：2016年12月23日
6、产品到期日：2017年7月3日
7、年化收益率：3.10%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－67
深圳市农产品股份有限公司关于
全资子公司深圳海吉星收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司（以下简称“深圳海吉星”）日前收到深圳市市场和质量监督管理委员会关于深圳市农业发展专项资金农产品质量安全检测项目资助资金200万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助计入2016年度营业外收入。上述政府补助对公司2016年度合并报表利润总额影响为200万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-68
深圳市农产品股份有限公司
关于全资子公司天津海吉星公开挂牌招商引进
大型牛羊肉冷链加工配送企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、天津海吉星公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的基本情况
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于同意全资子公司天津海吉星公司公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的议案》，同意全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）以天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下简称“天津海吉星项目”）内164号土地中南部地块土地使用权（以下简称“标的土地”）及地上在建工程（以下简称“标的在建工程”）作为标的资产，委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价且不低于3,015万元作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业。董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。（具体详见公司于2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司公告）
经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，最终，中和澳亚（天津）实业有限公司（以下简称“中和澳亚公司”）被确认为该项目的投资方，成交价格为人民币3,015万元。2016年12月27日，天津海吉星和中和澳亚公司共同签订了《实物资产交易合同》。
根据《实物资产交易合同》约定，在合同生效后五个工作日内，中和澳亚公司应向天津海吉星支付转让价款中的 30%，即人民币904.5 万元（其中含中和澳亚公司已向深圳联交所支付的项目保证金人民币800万元）；在本合同生效后二十个工作日内，付清剩余价款即人民币2,110.5 万元。
二、投资方的基本情况
1、企业名称：中和澳亚（天津）实业有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、成立时间： 2013年11月4日
4、注册地：天津静海北环工业区徐良路1号
5、法定代表人：张建军
6、注册资本：15,000万元
7、经营范围：牛羊肉分割、冷冻、储藏；速冻调制食品生产加工；肉及肉制品的生产加工；预包装食品兼散装食品批发兼零售；机械设备、饲料、皮革、包装材料、羊绒销售；肉食加工机械制造技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；货物进出口及技术进出口代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
公司全资子公司天津海吉星公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业旨在加快天津海吉星项目培育，更好地服务公司战略。本事项对公司2017年度利润总额影响约为人民币300万元（最终以审计结果为准）。
公司将根据本事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－69
深圳市农产品股份有限公司
关于同意全资子公司天津海吉星增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月26日下午2:00以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案》，为进一步提升公司全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）核心竞争力，公司同意由天津市财政局、天津市商务委员会指定的政府投资主体天津静泓投资发展有限公司（以下简称“静泓公司”）向天津海吉星现金出资2亿元。增资完成后，天津海吉星注册资本由107,067.13万元变更为124,263.49万元,公司持有天津海吉星公司股权比例由100%下降为86.16%，静泓公司持有天津海吉星股权比例为13.84%。
董事会授权管理层签署增资协议等相关法律文件。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
二、天津海吉星公司的基本情况
（一）企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司
（二）住 所：天津市静海区国际商贸物流园徐良路1号
（三）法定代表人：陈小华
（四）注册资本：107,067.13万元
（五）实收资本：107,067.13万元
（六）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（七）成立时间：2010年7月8日
（八）经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务；预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、特殊食品（保健食品）、果品、蔬菜、冷鲜肉、冷冻肉、分割肉批发兼零售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构和出资：
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（十）近三年经审计财务数据：
单位：万元
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（十一）评估结果
天津华夏金信资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日对天津海吉星的股东全部权益价值进行评估，评估结果如下表：
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《天津静泓投资发展有限公司增资项目所涉及的天津海吉星农产品物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
三、增资方案
1、增资方案
本次增资以天津华夏金信资产评估有限公司对天津海吉星截至评估基准日（2016年6月30日）的股东全部权益价值的评估值为定价依据。静泓公司实际以现金出资2亿元人民币。增资完成后，天津海吉星的注册资本由107,067.13万元增加至124,263.49万元，公司持有天津海吉星股权比例由100%下降为86.16%，静泓公司持有天津海吉星股权比例为13.84%。
增资前后，天津海吉星注册资本及股权结构如下：
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备注：静泓公司实际出资中，剩余2,803.64万元计入天津海吉星资本公积。
2、增资后董事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的董事会组成人数由5名变为7名。其中，公司委派5名；由天津市商务委员会、天津市财政局通过静泓公司各委派1名。董事长由公司委派的董事担任。
3、增资后监事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的监事会成员组成人数由1名变为3名。其中，公司委派2名；由天津市商务委员会、天津市财政局通过静泓公司委派1名。监事会主席由监事会选举产生。
4、权益分享
本次增资完成后，公司与静泓公司按各自实缴出资比例，分享天津海吉星所产生的权益与风险。
5、静泓公司承诺不参与天津海吉星的决策、经营、管理。
四、天津静泓投资发展有限公司基本情况
天津静泓投资发展有限公司是天津市静海区国资委直属国有独资企业，经静海区人民政府批准成立，注册资本金10亿元，法定代表人为孔凡明。该公司根据政府授权，采用市场化方式承担国有资产设施建设、管理、运营维护、相关领域商业开发以及国有资本对外投资职能。
五、董事会意见
公司董事会认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。公司审议决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司《章程》的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案》。
七、备查文件
公司第七届董事会第三十五次会议决议
独立董事关于同意全资子公司天津海吉星增资的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-70
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2016年12月26日下午2:00以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：
关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同意全资子公司天津海吉星增资的公告》（公告编号2016-69）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
