天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财
事项的进展公告
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-135
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财
事项的进展公告
公司及控股子公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第八届董事会八次会议，于2016年11月11日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金不超过10亿元人民币委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，同时授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同。期限为自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的公告》（公告编号：2016-100）。
2016年12月20日，公司与陆家嘴国际信托有限公司签署了《尊同16号单一资金信托合同》，合同约定信托存续期限为12个月；信托资金规模不超过10亿元，各期信托资金规模以委托人实际交付的资金为准。公司于2016年12月23日以自有资金15,000万元认购陆家嘴国际信托有限公司“尊同16号单一资金信托”。现将有关情况公告如下：
一、尊同16号单一资金信托主要内容
1、受托人：陆家嘴国际信托有限公司
2、产品名称：尊同16号单一资金信托
3、认购信托计划的金额：自有资金1.5亿元人民币
4、认购信托计划的期限：12个月。起息日：2016年12月23日，到期日：2017年12月23日
5、预期收益率：5.0%/年。
6、资金来源：自有闲置资金
7、关联关系说明：公司与陆家嘴国际信托有限公司无关联关系。
二、风险揭示与风险承担
（一）风险揭示
信托财产在投资管理运用过程中，存在以下风险：
（1）法律政策风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融业监管政策等宏观政策及相关法律法规的调整与变化，都可能造成信托财产的损失。
（2）市场风险
受到宏观经济运行的周期性变化或者通货膨胀等因素影响，信托的投资收益可能受到影响。
（3）交易文件签署风险
委托人指定受托人与交易对手签署本信托投资所涉相关的全部法律文件未经公证；在文件签署过程中，可能存在交易对手用印印鉴真实性不确定、法定代表人或其授权代表以及相关授权书的真实性无法判断等风险，由此可能造成信托财产的损失。
（4）经营风险
借款人的经营状况以及发展的各种因素，如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等，可能影响其盈利和运作能力，从而影响其支付贷款本息的能力，最终影响信托计划信托利益的实现。
（5）其他风险
本信托借款人存在两笔被执行人记录。直接或间接因受托人所不能控制的情况导致受托人延迟或未能履行信托合同约定的义务，或因前述情况直接或间接导致信托财产损失的风险。该等情况包括但不限于政府限制、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其他接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。
（二）风险承担
（1）受托人根据信托文件的约定管理、运用或处分信托财产，导致信托财产受到损失的，其损失部分由信托财产承担。
（2）受托人违反信托文件的约定管理、运用和处分信托财产，导致信托财产受到损失的，受托人以其全部固有财产为限负责赔偿，不足赔偿的，由受益人自担。
（3）受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
三、主要风控措施：
（1）授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（5）公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
公司于2016年12月21日以自有资金15,000万元认购陆家嘴国际信托有限公司“尊同16号单一资金信托”。上述具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的进展公告》（公告编号：2016-133）。
五、委托理财对公司的影响
1、公司将按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、备查文件
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、《尊同16号单一资金信托信托合同》；
3、本次信托单位确认单
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2016年12月28日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧公告编码：2016-136
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年12月27日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室通讯方式召开。会议通知于2016年12月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
自聘任以来，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过《关于对印度孙公司增加投资的议案》
《关于对印度孙公司增加投资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2016年12月28日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-137
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于对印度孙公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资事项概述
1、增资的基本情况
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），为了增强全资孙公司Teamax Smart Industry India Private Limited（以下简称“印度天夏”）的实力，促进海外业务的发展，增强公司的竞争力，拟通过全资子公司Teamax Hong Kong Limited（以下简称“香港天夏”）使用不超过800万美元（按2016年12月27日人民币汇率中间价6.949元/美元计，投资上限折合人民币约5,559.2万元），对印度天夏增资。本次增资完成后，印度天夏仍为公司的全资孙公司、香港天夏的全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于2016年12月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于对印度孙公司增加投资的议案》，同意香港天夏使用自有资金不超过800万美元对印度孙公司进行增资，按照《公司章程》规定，本次投资金额在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、其他事项说明
（1）董事会审议通过后，授权公司管理层组织实施后续增资相关事宜。
（2）本次投资资金来源于公司自有资金
（3）该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：Teamax Smart Industry India Private Limited；
2、注册资本：10万卢比，公司全资子公司Teamax Hong Kong Limited（以下简称“香港天夏”）出资比例100%；
3、注册地：印度
4、注册号：U45201DL2016PTC309683
5、成立日期： 2016年12月26日
6、经营范围：智慧城市业务、经营投资相关行业项目投资、科技贸易业务。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资的目的
本次增资，能够扩大印度天夏的资本实力，解决其在业务经营过程中遇到的资金问题，增强其抗风险的能力，更好地利用境外资本平台，促进公司海外业务发展。
2、存在的风险
本次增资需要通过政府商务部门和外汇管理部门等行政主管部门的审核备案方可实施，政府相关部门的核准进度存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次增资有利于增强印度天夏的营运能力，符合公司业务发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
