杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2016-088

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2016年12月23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

公司拟使用不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在8个月内进行滚动使用。在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

公司定于2017年1月12日下午13：00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日

证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2016-089

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年12月27日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈银发先生召集和主持，会议通知已于2016年12月23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

公司拟使用不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在8个月内进行滚动使用。在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二零一六年十二月二十七日

证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2016-090

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年12月27日第三届董事会第六次会议审议通过，定于2017年1月12日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经第三届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议时间：2017年1月12日（星期四）下午13:00

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017年1月12日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年1月11日（星期三）下午15:00至2017年1月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、截至2017年1月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事项

议案1：《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本议案需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案详细内容参见2016年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2017年1月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）

（二）登记地点：杭州市高新开发区（滨江）滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2017年1月6日15:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：沈琼

电话号码：0571-86791320

传真号码：0571-86791113

电子邮箱：webmast@innover.com.cn

联系地址：杭州市高新开发区（滨江）滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362767”；投票简称：“先锋投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月11日下午3:00—1月12日下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：委托日期：年月日

杭州先锋电子技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对已提交的第三届董事会第六次会议的议案及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：

一、对《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》的独立意见

1、公司使用不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在8个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过15,000万元。在保障资金安全的情况下，购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行短期理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品不会影响公司的主营业务及资金安全，也不存在变相改变资金用途、损害公司股东利益的情形。

2、本次使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

徐文光：

郑云瑞：

王正喜：

2016年12月27日

中航证券有限公司

关于杭州先锋电子技术股份有限公司

使用暂时闲置自有资金

购买银行保本理财产品的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先锋电子拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、投资概况

公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：

（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过1.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。

（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（4）决议有效期：股东大会审议之日起8个月内。

（5）投资额度：公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

（6）实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

先锋电子于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过5,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为3,000万元。

先锋电子于2016年8月10日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为24,000万元。

五、履行的审批程序

本次计划使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买银行保本理财产品的事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚需获得公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

保荐代表人：

杨德林 谢涛

中航证券有限公司

年 月 日