上海广泽食品科技股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-092
上海广泽食品科技股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月27日
(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市仙台大街2000号和合会馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人；候选董事3人，出席3人；董事吕厚军先生、祝成芳先生及独立董事苏波先生因公出差无法出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书职权的柴琇女士出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司全资孙公司上海芝然乳品科技有限公司向中国光大银行上海分行申请不超过人民币5亿元项目贷款额度，期限8年，由公司向该次授信提供连带责任保证担保并由公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（系上海芝然乳品科技有限公司之直接股东）以其持有的上海芝然乳品科技有限公司100%股权作为质押担保。
同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请1年期借款人民币1.5亿元，由公司提供连带责任担保。
2、议案名称：《关于公司及子公司购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 4为特别决议议案，上述两项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海广泽食品科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
上海广泽食品科技股份有限公司
2016年12月27日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-093
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于2016年12月17日以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议于2016年12月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人；其中吕厚军先生委托柴琇女士代为出席并行使表决权，祝成芳先生委托白丽君女士代为出席并行使表决权，苏波先生委托孙立荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员于近期发生较大变化，为了能够更好发挥董事会专门委员会功能，董事会决定对董事会专门委员会成员进行重新选举。
董事会各专门委员会的成员分别为：
董事会战略委员会成员：柴琇、任松、孙立荣，主任委员：柴琇；
董事会提名委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；
董事会薪酬与考核委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；
董事会审计委员会成员：孙立荣、白丽君、苏波，主任委员：孙立荣。
董事会各专门委员会成员任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-094
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于2016年12月17日通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2016年12月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意选举监事计平女士为公司第九届监事会主席（计平女士简历见附件）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2016年12月27日
附件：
计平女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司监事、广泽地产集团股份有限公司助理总裁，曾任广泽乳业有限公司采购总监。
