广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议
公告
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-114
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2016年12月20日以邮件方式发出，会议于2016年12月27日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案
鉴于公司2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心，2016年12月20日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持二分之一以上份额同意,并提交董事会审议公司2015年员工持股计划存续期展期事宜。经本次董事会审议，同意本持股计划的存续期延长，延长时间不超过12个月。
董事长赖宁昌先生、董事郭家华先生、董事陈雪平女士为公司2015年员工持股计划参与人，需回避表决。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司2015年员工持股计划存续期展期的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的议案
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-115
广州东凌国际投资股份有限公司关于
公司2015年员工持股计划存续期
展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月27日，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司2015年员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司2015年员工持股计划基本情况
公司分别于2015年7月20日召开第六届董事会第十三次会议及2015年8月7日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了关于《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施员工持股计划。
2016年1月6日，公司披露了《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-005）：截至2016年1月5日，公司2015年员工持股计划（“广发原驰·东凌粮油1号定向资产管理计划”）已通过二级市场以竞价交易的方式累计购买公司股票4,224,603股（占公司总股本的0.56%），成交均价约为15.3096元，成交总金额为64,676,827.73元。自此，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公告日起 12 个月。
二、公司2015年员工持股计划存续期展期情况
根据公司2015年员工持股计划（草案）规定：公司2015年员工持股计划存续期为18个月，自公司股东大会审议通过之日起算，即自2015年8月7日至2017年2月6日。公司2015年员工持股计划的存续期上限届满前1个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心，2016年12月20日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持二分之一以上份额同意，并提交公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》，公司2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过12个月。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-116
广州东凌国际投资股份有限公司
关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月27日，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏东凌物流有限公司（以下简称“江苏东凌物流”）及其下属全资子公司江苏东凌港务有限公司（以下简称“江苏东凌港务”）。本次注销前，公司持有江苏东凌物流100%股份，间接持有江苏东凌港务100%股份。
根据《公司章程》等有关规定，本次注销江苏东凌物流、江苏东凌港务事宜在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、全资子公司基本情况
公司名称：江苏东凌物流有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路1号
法定代表人：汪传玉
注册资本：30000万元人民币
成立时间：2015年02月09日
江苏东凌物流统一社会信用代码：91320681330856418Q
经营范围：国内水路运输；普通货物道理运输、仓储服务；货物运输代理服务；港口理货服务；进出港船舶推拖服务；港口机械设备祖灵、维修服务；项目投资与管理；自营和代理一般经营项目的商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2015年12月31日江苏东凌物流资产总计681,196.60元，净资产251,196.60元，负债总计430,000.00元；营业收入0.00元，利润总额-248,803.40元，净利润-248,803.40元（经审计）。
截至2016年11月30日江苏东凌物流资产总计670,789.47元，净资产-267,143.82元，负债总计937,933.29元；营业收入0.00元，利润总额-518,340.42元，净利润-518,340.42元（未经审计）。
二、全资孙公司基本情况
公司名称：江苏东凌港务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路1号
法定代表人：汪传玉
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2015年05月07日
江苏东凌港务统一社会信用代码：91320681338939461J
经营范围：港口理货业务，进出港船舶推拖服务，港口机械设备租赁、维修服务，货物运输代理服务，项目投资与管理，房屋建筑工程施工，仓储服务，装卸搬运服务，道路普通货物运输，国内水路运输，农产品、一般化工产品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2015年12月31日江苏东凌港务资产总计208,992.03 元，净资产-6,007.97元，负债总计215,000.00元；营业收入0.00元，利润总额-6,007.97元，净利润-6,007.97元（经审计）。
截至2016年11月30日江苏东凌港务资产总计23,286.59元，净资产-401,510.01元，负债总计424,796.60元；营业收入0.00元，利润总额-395,502.04元，净利润-395,502.04元（未经审计）。
三、注销全资子公司及全资孙公司的原因
江苏东凌物流、江苏东凌港务自成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置,降低财务风险、管理成本，提高管理效率,经公司董事会审慎研究，拟注销江苏东凌物流及其全资子公司江苏东凌港务，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
四、对公司的影响
本次全资子公司及全资孙公司注销后，公司财务报表合并范围相应发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年12月27日
